公告日期：2025-05-30

证券代码：688091 证券简称：上海谊众 公告编号：2025-022
上海谊众药业股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 29 日

（二） 股东大会召开的地点：公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 68

普通股股东人数 68

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 101,782,296

普通股股东所持有表决权数量 101,782,296

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

49.2406
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 49.2406

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
1、本次股东大会采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。
2、本次会议由公司董事会召集，公司董事长周劲松先生主持。本次会议的召集
和召开程序、表决方式和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定，
会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事6人，出席6人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书方舟先生、副总经理张文明先生出席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于上海谊众药业股份有限公司 2024 年年度报告及报告摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 101,611,261 99.8319 90,240 0.0886 80,795 0.0795

2、 议案名称：关于上海谊众药业股份有限公司 2024 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 101,611,261 99.8319 90,240 0.0886 80,795 0.0795

3、 议案名称：关于上海谊众药业股份有限公司 2024 年度权益分派方案的议案
审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 101,599,561 99.8204 101,940 0.1001 80,795 0.0795

4、 议案名称：关于上海谊众药业股份有限公司 2024 年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
……
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