公告日期：2025-05-24

证券代码：688090 证券简称：瑞松科技 公告编号：2025-042
广州瑞松智能科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

广州瑞松智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 22
日下午，在广州市黄埔区瑞祥路 188 号公司会议室召开了第四届董事会第一次会议，经全体董事一致同意，豁免本次会议通知时间的要求。

本次会议由董事长孙志强先生召集，公司 7 名董事通过现场会议和通讯会议相结合的方式出席，会议由孙志强先生主持。经确认，本次董事会的各项内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，审议并通过如下事项：

议案 1：关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案

董事会同意选举第四届董事会专门委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决情况：7 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权，0 名董事回避。
表决结果：通过。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-039）。

议案 2：关于选举第四届董事会董事长的议案

董事会同意选举孙志强先生为公司第四届董事会董事长，任期与第四届董事会任期一致。

表决情况：7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避。

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-039）。

议案 3：关于聘任公司总裁的议案

董事会同意聘任孙志强先生为公司总裁，任期与第四届董事会任期一致。
表决情况：7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避。

表决结果：通过。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-039）。

议案 4：关于聘任公司副总裁的议案

董事会同意聘任孙圣杰先生为公司副总裁，任期与第四届董事会任期一致。
表决情况：7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避。

表决结果：通过。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-039）。

议案 5：关于聘任公司财务负责人兼董事会秘书的议案

董事会同意聘任陈雅依女士为公司财务负责人兼董事会秘书，任期与第四届董事会任期一致。

表决情况：7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避。

表决结果：通过。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会 2025 年第一次会议、第四届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-039）。

议案 6：关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票
的议案

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和公司2024年年度股东大会的授权，董事会认为公司2025年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意以2025年5月22日为首次授予日，以18.41元/股的授予价格向符合授予条件的22名激励对象授予59.0320万股限制性股票。

表决情况：6名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，1名董事回避。

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》（公告编号：2025-040）。

议案 7：关于控股子公司境外投资设……
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