公告日期：2025-05-24

证券代码：688090 证券简称：瑞松科技 公告编号：2025-039
广州瑞松智能科技股份有限公司

关于完成董事会、监事会换届选举及

聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及
《广州瑞松智能科技股份有限公司章程》等规定，2025 年 5 月 22 日，广州瑞松
智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开 2024 年年度股东大会，选举产生了第四届董事会、监事会成员。同日，公司召开第四届董事会第一次会议以及第四届监事会第一次会议，选举产生了董事长、专门委员会委员以及监事会主席，并聘任第四届高级管理人员。现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

2025 年 5 月 22 日，公司召开 2024 年年度股东大会，选举孙志强先生、高
健女士、孙圣杰先生、陈雅依女士为公司非独立董事，选举罗勇根先生、刘奕华先生、马腾先生为公司独立董事。本次股东大会选举产生的四名非独立董事和三名独立董事共同组成公司第四届董事会，任期自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起三年。第四届董事会董事个人简历详见附件。

（二）董事长、董事会专门委员会委员选举情况

2025 年 5 月 22 日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于
选举第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》，全体董事一致同意选举孙志强先生担任公司董事长，并选举产生了公司第四届董事会战略委员会委员、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。委员会具体成员如下：

序号 委员会名称 委员会成员

孙志强（召集人）、高健、陈雅依、

1 战略委员会

刘奕华、马腾

2 审计委员会 罗勇根（召集人）、高健、马腾

3 薪酬与考核委员会 马腾（召集人）、孙志强、罗勇根

4 提名委员会 刘奕华（召集人）、孙圣杰、马腾

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员，且审计委员会召集人罗勇根先生为会计专业人士。公司第四届董事会专门委员会委员任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满日为止。

二、监事会换届选举情况

（一）监事选举情况

2025 年 4 月 24 日，公司召开职工代表大会，选举罗渊女士为公司第四届监
事会职工代表监事。2025 年 5 月 22 日，公司召开 2024 年年度股东大会，选举
叶王根先生、查晓红女士为公司非职工代表监事。职工代表监事罗渊女士将与非职工代表监事叶王根先生、查晓红女士共同组成公司第四届监事会。公司第四届监事会监事将自 2024 年年度股东大会审议通过之日起就任，任期三年。第四届监事会监事个人简历详见附件。

（二）监事会主席选举情况

2025 年 5 月 22 日，公司召开了第四届监事会第一次会议，审议通过了《关
于选举公司第四届监事会主席议案》，公司监事会同意选举罗渊女士担任公司第四届监事会主席，任期三年，自第四届监事会第一次会议审议通过之日起至本届监事会任期届满为止。

三、高级管理人员聘任情况

2025 年 5 月 22 日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于
聘任公司总裁的议案》，聘任孙志强先生为公司总裁，任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满为止；审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》，聘任孙圣杰先生为公司副总裁，任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满为止；审议通过《关于聘任公司财务负责人兼董事会秘书的议案》，聘任陈雅依女士为公司财务负责人兼董
事会秘书，任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。孙志强先生、孙圣杰先生、陈雅依女士不存在不适宜担任公司高级管理人员的法定情形。以上高级管理人员个人简历详见附件。

陈雅依女士的联系方式如下：

电话：020-663091……
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