公告日期：2025-05-20

证券代码：688090 证券简称：瑞松科技
广州瑞松智能科技股份有限公司

2024 年年度股东大会会议资料

目录

广州瑞松智能科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议须知...... 4
广州瑞松智能科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程...... 6
议案一 关于 2024 年度董事会工作报告的议案......9
议案二 关于 2024 年度监事会工作报告的议案......10
议案三 关于 2024 年年度报告及其摘要的议案......11
议案四 关于 2024 年度财务决算报告的议案......12
议案五 关于 2025 年度财务预算报告的议案......13
议案六 关于公司 2024 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案......14
议案七 关于确认 2024 年度董事、监事薪酬及 2025 年度董事、监事薪酬方案的议案

......15
议案八 关于授权对控股子公司提供担保额度的议案......17
议案九 关于向银行申请综合授信额度的议案......22
议案十 关于公司增加经营范围并修订《公司章程》的议案......24
议案十一 关于续聘 2025 年度审计机构的议案......70议案十二 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案
......71议案十三 关于调整使用超募资金对外投资暨关联交易计划并使用部分超额募集资金
归还银行贷款的议案......75
议案十四 关于 2024 年度计提资产减值准备的议案......79
议案十五 关于修订部分公司治理相关制度的议案......81
议案十六 关于公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案......82
议案十七 关于公司《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案......83
议案十八 关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案......84

议案十九 关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案...... 86
议案二十 关于选举第四届董事会非独立董事候选人的议案......90
议案二十一 关于选举第四届董事会独立董事候选人的议案......91
议案二十二 关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案......92
听取事项：2024 年度独立董事述职报告......93
附件一：2024 年度董事会工作报告...... 94
附件二：2024 年度监事会工作报告...... 101

附件三 103 广州瑞松智能科技股份有限公司 2025 年度财务预算报告...... 103

广州瑞松智能科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议须知

为保障广州瑞松智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，维护股东大会的正常秩序，保证股东大会的议事效率，确保本次股东大会如期、顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《广州瑞松智能科技股份有限公司章程》《广州瑞松智能科技股份有限公司股东大会议事规则》及中国证监会、上海证券交易所的有关规定，特制定本须知。

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 15 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。务必请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。会议开始后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言的，应于股东大会召开前一天向大会会务组进行登记。大会主持人根据会务组提供的名单和顺序安排发言。现场要求提问的股东及股东代理人，应当按照会议的议程举手示意，经会议主持人许可后方可提问。有多名股东及股东代理人同时要求提问时，先举手者先提问；不能确定先后时，由主持人指定提问者。

会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。发言或提问应围绕本……
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