公告日期：2025-04-29

证券代码：688090 证券简称：瑞松科技 公告编号：2025-026
广州瑞松智能科技股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

广州瑞松智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 28
日上午，在广州市黄埔区瑞祥路 188 号公司会议室召开了第三届董事会第十五次
会议，公司于 2025 年 4 月 17 日以通讯、邮件方式向全体董事发出召开本次会议
的通知。

本次会议由董事长孙志强先生召集，公司 7 名董事通过现场会议和通讯会议相结合的方式出席，会议由孙志强先生主持。经确认，本次董事会的各项内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，审议并通过如下事项：

议案 1：关于 2024 年度总经理工作报告的议案

2024 年度，公司总经理严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，认真履行董事会赋予的职责，规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务发展。

表决情况：7 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

表决结果：通过。

议案 2：关于 2024 年度董事会工作报告的议案

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定和要求，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。

表决情况：7 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

表决结果：通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

议案 3：关于董事会审计委员会 2024 年度履职报告的议案

董事会认为公司董事会审计委员会按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，审计委员会对 2024 年度履职情况进行了说明，并将董事会审计委员会 2024 年度履职报告向董事会进行了汇报。

表决情况：7 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

表决结果：通过。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会审计委员会 2024 年度履职报告》。

议案 4：关于 2024 年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情
况报告的议案

公司审计委员会严格遵守证监会、上交所及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。

表决情况：7 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

表决结果：通过。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告》。

议案 5：关于 2024 年度董事会对会计师事务所履职情况评估报告的议案

董事会对本公司 2024 年度的财务报表及内部控制审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况作出评估，立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司 2024 年度的审计机构，认真履行其审计职责，能够独立、客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，表现出良好的职业操守和专业能力。

表决情况：7 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年度董事会对会计师事务所履职情况评估报告》。

议案 6：关于续聘 2025 年度审计机构的议案

同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，并提请股东大会授权公司管理层根据审计费用定价原则确定审计费用并与其签署相关协议。

表决情况：7 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

表决结果：通过。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过，尚需……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。