公告日期：2025-03-28

证券代码：688089 证券简称：嘉必优 公告编号：2025-028
嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 27
日以现场结合通讯形式召开第四届董事会第四次会议。会议通知已于 2025 年 3月 17 日通过邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长易德伟主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

经过与会董事审议表决，形成如下决议：

（一）审议通过了《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（三）审议通过了《关于公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告的
议案》

该议案已经公司第四届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》
（四）审议通过了《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》
（五）审议通过了《关于公司独立董事 2024 年度独立性自查报告的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司 2024 年度董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

（六）审议通过了《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》。

（七）审议通过了《关于公司 2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）报
告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司 2024 年度环境、社会及治理（ESG）报告》。
（八）审议通过了《关于公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的议
案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案》。
（九）审议通过了《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》
该议案已经公司第四届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告》。

（十）审议通过了《关于公司 2024 年度报告及其摘要的议案》

该议案已经公司第四届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司 2024 年年度报告》及其摘要。

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