公告日期：2025-11-20

证券代码：688088 证券简称：虹软科技 公告编号：临 2025-044

虹软科技股份有限公司

关于非独立董事辞任暨选举职工代表董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

因虹软科技股份有限公司（以下简称公司、虹软科技）治理结构调整，

公司非独立董事王进先生于近日向公司提交书面辞职报告，辞去公司第三届董事

会非独立董事职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。除辞任非独立董

事职务外，王进先生担任的公司其他职务不变。

公司于 2025 年 11 月 19 日召开职工代表大会，选举王进先生为公司第三

届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第三届董事

会任期届满之日止。

一、董事离任情况

(一) 提前离任的基本情况

是否继续在 是否存在
姓名 离任职务 离任时间 原定任期 离任原因 上市公司及 具体职务 未履行完
到期日 其控股子公 （如适用） 毕的公开
司任职 承诺

副总经理（高级

王进 非独立董事 2025年11 2027年12 公司治理 是 副总裁）、首席 是

月 19 日 月 18 日 结构调整 技术官、职工代

表董事

(二) 离任对公司的影响

王进先生的辞任未导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董

事会的正常运作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

王进先生将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交

易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称《规范运作》）、
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规及在公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。
二、选举职工代表董事情况

公司于 2025 年11 月 19 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，根据修订后的《公司章程》，公司不再设监事会，公司董事会设一名职工代表董事，该职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》等相关规定，公司于 2025 年 11 月19 日召开公司职工代表大会，选举王进先生为公司第三届董事会职工代表董事，其简历详见附件。王进先生将与公司现任第三届董事会非职工代表董事共同组成公司第三届董事会，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

王进先生符合《公司法》《规范运作》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》中有关董事任职资格的规定。王进先生担任职工代表董事后，公司第三届董事会成员数量仍为九名，其中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规以及《公司章程》的规定。

特此公告。

虹软科技股份有限公司董事会
2025 年 11 月 20 日
附件：

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