公告日期：2025-11-08

证券代码：688088 证券简称：虹软科技
虹软科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会

会议材料

二〇二五年十一月十九日 杭州

目 录

2025 年第一次临时股东大会会议议程 ...... 3
2025 年第一次临时股东大会会议须知 ...... 5议案一：关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 ... 8
议案二：关于制定、修订公司部分治理制度的议案 ...... 10议案三：关于制定《未来三年（2025-2027 年）股东回报规划》的议案 .... 12
议案四：关于续聘 2025 年度审计机构的议案 ...... 13

虹软科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议时间：2025 年 11 月 19 日（星期三）14:30

二、现场会议地点：浙江省杭州市滨江区长河街道滨兴路 392 号（虹软大厦）A6 层

三、会议主持人：董事长 Hui Deng（邓晖）先生

四、会议安排：

（一）参会人员签到，股东进行发言登记

（二）主持人致欢迎词，宣布会议开始

（三）主持人宣布出席会议的股东及代理人人数、所持有的表决权数量、所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

（四）逐项审议各项议案

1、审议《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》；
2、审议《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》；

2.01 审议《关于修订<股东会议事规则>的议案》

2.02 审议《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》

2.03 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

2.04 审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

2.05 审议《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》

2.06 审议《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

2.07 审议《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度>的议案》

2.08 审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

2.09 审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

2.10 审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

3、审议《关于制定<未来三年（2025-2027 年）股东回报规划>的议案》；
4、审议《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》。

（五）推举计票和监票成员

（六）股东及代理人发言、提问

（七）股东及代理人进行投票表决

（八）统计现场表决结果

（九）宣布现场投票表决结果

（十）现场会议休会，网络投票结束后继续开会

（十一）宣布本次会议表决结果

（十二）律师宣读见证意见

（十三）出席会议的董事、会议记录人在会议决议上签字；董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人在会议记录上签字

（十四）会议结束

虹软科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，虹软科技股份有限公司（以下简称公司）根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》以及公司《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本须知。

一、会议的基本情况

（一）本次会议由公司董事会依法召集，董事会以维护全体股东的合法权益、确保会议正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。
（二）会议出席对象：

1、股权登记日（2025 年 11 月 13 日）下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、其他人员。

（三）本次会议行使《中华人民共和国公司法》和《公司章程》所规定的股东大会职权。

二、会议表决相关事项

（一）出席会议的股东或股东代理人，按其所持有表决权数量行使表决权，每一股份享有一票表决权。

（二）本次会议共审议 4 项议案，议案 1、议案 2.01、议案 2.03 属于特别
决议议案，即须经出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。议案 1、议案 3、议案 4 对中小投资者进行单独计票。

（三）本次股东大会采取现场……
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