公告日期：2025-05-16

证券代码：688088 证券简称：虹软科技 公告编号：临 2025-017

虹软科技股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 15 日

（二） 股东大会召开的地点：浙江省杭州市滨江区长河街道滨兴路 392 号（虹
软大厦）A6 层
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 197

普通股股东人数 197

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 243,005,808

普通股股东所持有表决权数量 243,005,808

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 60.6405

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 60.6405

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长 Hui Deng（邓晖）先生主持，会

议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》
及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人（公司部分董事采用在线连接主会场方式参会）；2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 242,672,576 99.8628 301,911 0.1242 31,321 0.0130

2、 议案名称：《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 242,672,576 99.8628 301,911 0.1242 31,321 0.0130

3、 议案名称：《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 242,668,176 99.8610 301,911 0.1242 35,721 0.0148

4、 议案名称：《关于 2024 年年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

……
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