公告日期：2025-05-08

证券代码：688088 证券简称：虹软科技
虹软科技股份有限公司

2024 年年度股东大会

会议材料

二〇二五年五月十五日 杭州

目 录

2024 年年度股东大会会议议程 ......3
2024 年年度股东大会会议须知 ......5
议案一：关于 2024 年度董事会工作报告的议案 ...... 8
议案二：关于 2024 年度监事会工作报告的议案 ...... 9
议案三：关于 2024 年度财务决算报告的议案 ...... 10
议案四：关于 2024 年年度利润分配方案的议案 ...... 11
议案五：关于董事 2024 年度薪酬发放情况及 2025 年度薪酬方案的议案 ....13
议案六：关于监事 2024 年度薪酬发放情况及 2025 年度薪酬方案的议案 ....15

议案七：2024 年年度报告及其摘要 ...... 16议案八：关于提请股东大会授权董事会决定 2025 年中期利润分配的议案 ...17
议案九：关于使用剩余超募资金投资建设新项目的议案 ...... 18
议案附件一：虹软科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 ......19
议案附件二：虹软科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 ......26
议案附件三：虹软科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 ......29
听取事项：虹软科技股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 ......38

虹软科技股份有限公司

2024 年年度股东大会会议议程

一、会议时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）14:30

二、现场会议地点：浙江省杭州市滨江区长河街道滨兴路 392 号（虹软大厦）A6 层

三、会议主持人：董事长 Hui Deng（邓晖）先生

四、会议安排：

（一）参会人员签到，股东进行发言登记

（二）主持人致欢迎词，宣布会议开始

（三）主持人宣布出席会议的股东及代理人人数、所持有的表决权数量、所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

（四）逐项审议各项议案

1、审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》；

2、审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》；

3、审议《关于 2024 年度财务决算报告的议案》；

4、审议《关于 2024 年年度利润分配方案的议案》；

5、审议《关于董事 2024 年度薪酬发放情况及 2025 年度薪酬方案的议案》；
5.01 审议《关于独立董事 2024 年度薪酬发放情况及 2025 年度薪酬方案的
议案》

5.02 审议《关于非独立董事 2024 年度薪酬发放情况及 2025 年度薪酬方案
的议案》

6、审议《关于监事 2024 年度薪酬发放情况及 2025 年度薪酬方案的议案》；
7、审议《2024 年年度报告及其摘要》；

8、审议《关于提请股东大会授权董事会决定 2025 年中期利润分配的议案》；
9、审议《关于使用剩余超募资金投资建设新项目的议案》。

（五）听取公司独立董事 2024 年度述职报告

（六）推举计票和监票成员

（七）股东及代理人发言、提问

（八）股东及代理人进行投票表决

（九）统计现场表决结果

（十）宣布现场投票表决结果

（十一）现场会议休会，网络投票结束后继续开会

（十二）宣布本次会议表决结果

（十三）律师宣读见证意见

（十四）出席会议的董事、会议记录人在会议决议上签字；董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人在会议记录上签字

（十五）会议结束

虹软科技股份有限公司

2024 年年度股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，虹软科技股份有限公司（以下简称公司）根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》以及公司《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本须知。

一、会议的基本情况

（一）本次会议由公司董事会依法召集，董事会以维护全体股东的合法权益、确保会议正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。
（二）会议出席对象：

1、股权登记日（2025 年 5 月 9 日）下午收市时在中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书……
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