公告日期：2026-02-10

证券代码：688087 证券简称：英科再生 公告编号：2026-005
英科再生资源股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 2 月 9 日

（二） 股东会召开的地点：山东省淄博市临淄区纬三路山东英朗环保科技有限公司
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 263

普通股股东人数 263

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 118,627,879

普通股股东所持有表决权数量 118,627,879

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

例（%） 61.5831

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 61.5831

注：截至股权登记日，公司总股本 194,054,775 股，剔除不享有股东会表决权的公司回购专户中的股份数量 1,424,200 股，本次股东会享有表决权的股份总数为 192,630,575 股。

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由公司过半数董事共同推举的董事金喆女士主持会议，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事5人，列席4人，董事长刘方毅先生因其他工作安排无法列席会
议。
2、董事会秘书徐纹纹女士出席会议；高管田婷婷女士、赵京生先生、李寒铭女
士列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于变更部分募投项目暨调整相关募投项目资产用途的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 118,496,877 99.8895 131,002 0.1105 0 0.0000

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案 同意 反对 弃权

序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）

1 关于变更部分 40,03 99.6738 131,0 0.3262 0 0.0000
募投项目暨调 9,749 02

整相关募投项

目资产用途的

议案

（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1 为普通决议议案，由出席本次股东会的股东所持有的表决权数量的过半数表决通过。
2、议案 1 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东会见证的律师事务所：高朋（上海）律师事务所

律师：石百新律师、房盖律师
2、 律师见证结论意见：

公司 2026 年第一次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《公司章程》等有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

英科再生资源股份有限公司董事会
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。