公告日期：2025-11-07

证券代码：688087 证券简称：英科再生 公告编号：2025-059
英科再生资源股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2025 年 11 月 6 日

（二） 股东会召开的地点：山东省淄博市临淄区纬三路山东英朗环保科技有限公司
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 42

普通股股东人数 42

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 12,561,298

普通股股东所持有表决权数量 12,561,298

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

例（%） 6.5132

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 6.5132

注：截至股权登记日，公司总股本 194,054,775 股，剔除不享有股东会表决权的公司回购专户中的股份数量 1,196,648 股，本次股东会享有表决权的股份总数为 192,858,127 股。

本次会议由公司董事会召集,由董事长刘方毅先生主持会议，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（五） 公司董事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事5人，出席5人;
2、 董事会秘书徐纹纹女士出席会议;高管田婷婷女士、赵京生先生、李志杰先生、李寒铭女士列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 12,544,098 99.8630 6,359 0.0506 10,841 0.0864

2、 议案名称：《关于修订<关联交易管理制度> 的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 12,463,431 99.2208 78,526 0.6251 19,341 0.1541

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 12,463,431 99.2208 78,526 0.6251 19,341 0.1541

4、 议案名称：《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。