公告日期：2025-05-08

证券代码：688087 证券简称：英科再生
英科再生资源股份有限公司

2024 年年度股东大会会议资料

2025 年 5 月

目 录

英科再生资源股份有限公司 2024 年年度股东大会会议须知......4
2024 年年度股东大会会议议程...... 7
议案一：公司 2024 年度董事会工作报告......10
议案二：公司 2024 年度监事会工作报告......18
议案三：公司 2024 年度财务决算报告......23
议案四：关于公司 2024 年年度报告全文及其摘要的议案......24
议案五：关于公司《2024 年度利润分配方案》的议案...... 25议案六：关于提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的议案..27
议案七：关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案......28
议案八：关于 2025 年度申请综合授信额度及提供担保的议案......29
议案九：关于 2025 年度开展外汇衍生品业务的议案......30议案十：关于 2025 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案....31
议案十一：关于 2025 年度董事薪酬方案的议案......32
议案十二：关于 2025 年度监事薪酬方案的议案......34
议案十三：关于购买董监高责任险的议案......36
议案十四：关于回购注销部分限制性股票的议案......37议案十五：关于拟变更公司注册资本、取消监事会与修订《公司章程》
并办理工商变更登记的议案...... 40

议案十六：关于修订《股东会议事规则》的议案......42
议案十七：关于修订《董事会议事规则》的议案......43
议案十八：关于修订《独立董事管理制度》的议案......44
议案十九：关于修订《股东会网络投票实施细则》的议案......45
议案二十：关于修订《累积投票制度实施细则》的议案......46议案二十一：关于修订《外汇衍生品交易业务管理制度》的议案..47
议案二十二：关于修订《控股子公司管理制度》的议案......48
听取：公司 2024 年度独立董事述职报告......49

英科再生资源股份有限公司

2024 年年度股东大会会议须知

为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，英科再生资源股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《英科再生资源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《英科再生资源股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知：

一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。

二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师、本次会议议程有关人员及会务工作人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东大会秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。

三、出席股东大会的股东、股东代理人应当持身份证或者营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡等证件按股东大会通知登记时间办理签到手续，在大会主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议终止登记。未签到登记的股东原则上不能参加本次股东大会。

四、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

五、参会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得影响大会的正常程序或者会议秩序，不得侵犯其他股东的权益。股东发言主题应与本次股东大会表决事项有关，与本次股东大会议题无关或将泄漏公司商业秘密，或有明显损害公司或股东的共同利益的质询，大会主持人或相关人员有权拒绝回答。

六、要求发言的股东，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东同时要求发言时，先举手者先发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。

七、出席股东大会的股东及股东代理人，除需回避表决的情形外，应当对提交表决的非累积投票议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权，并以打“√”表示。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。请股东按表决票要求填写表决表，填毕由大会工作人员统一收……
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