公告日期：2025-04-28

英科再生资源股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

作为英科再生资源股份有限公司（以下简称“公司”或“英科再生”）的独立董事，2024 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《公司独立董事管理制度》的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事的独立作用。现将本人 2024 年度公司独立董事的述职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人基本情况

黄业德，男，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本
科学历。1986 年 7 月至 1993 年 7 月，就职于山东建材学院；1993
年 7 月至 1998 年 4 月，就职于山东建材学院分院任会计教研室主任；
1998 年 4 月至 2001 年 5 月，就职于淄博学院任管理系会计教研室主
任；2001 年 5 月至 2024 年 8 月，就职于山东理工大学，历任管理学
院会计系主任、书记、山东理工大学副教授、管理学院研究生管理秘
书，2024 年 9 月退休。2023 年 10 月至今，任淄博齐翔腾达化工股份
有限公司独立董事；2024 年 1 月至今任山东佳能科技股份有限公司独立董事；2019 年 11 月至今，任英科再生独立董事。

（二）独立性情况说明

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务，本人及直系亲属、主要社会关系均不
在公司或其附属企业担任其他职务，没有为公司或其附属企业提供财务、法律咨询等服务。除独立董事津贴外，本人及直系亲属、主要社会关系均没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。本人具有《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《公司独立董事管理制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，在履职过程中坚持客观、独立的专业判断，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席会议情况

1、出席董事会及独立董事专门会议、专门委员会情况

2024 年度，本人认真履行职责，出席了 9 次董事会、1 次独立董
事专门会议、7 审计委员会、1 次薪酬与考核委员会。

2、出席股东大会情况

2024 年度，公司召开了 3 次股东大会，本人作为独立董事均按
时出席了会议。

（二）会议表决情况

报告期内，本人积极参加公司股东大会、董事会、独立董事专门会议、各专门委员会会议，忠实履行董事职责，充分发挥专业作用。本着勤勉尽职的态度，运用专业知识，认真审阅会议资料，积极参与各项议题的讨论，为公司董事会科学决策发挥了重要作用。同时，对公司的财务报表年度审计等重大事项进行了有效审查和监督。

报告期内，公司董事会、股东大会的召集召开、审批、表决程序等均符合法定要求，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。

（三）与内部审计机构及承办上市公司审计业务的会计师事务所的沟通情况

在公司年度财务报告编制和审计过程中，本人切实履行了独立董事的职责与义务。本人密切关注公司的内部审计工作，审查了内部审计计划、程序及其执行结果，确保其独立性和有效性。在年审会计师事务所进场审计前，和会计师就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、本年度审计重点进行沟通。并在年审会计师出具初步审计意见后，及时与会计师沟通初审意见，关注审计过程中所发现的问题，保证公司年度报告披露的真实、准确、完整。

（四）与中小股东的沟通交流情况、现场工作及上市公司配合独立董事工作情况

报告期内，本人关注上证 e 互动等平台上的提问，及时了解公司股东的想法和关注事项，并通过参加股东大会、投资者交流会等方式与中小股东进行沟通交流。在沟通中，认真倾听中小股东的意见和建议，就公司经营状况、发展战略、重大决策等问题进行解答和交流，切实维护中小股东的知情权和参与权。

报告期内，本人与其他独立董事对公司进行了实地走访，现场考察了公司经营状况、管理情况、内部治理等情况，并通过电话、会谈等形式，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司情况，听取管理层关于公司各项日常业务的汇报，运用专业知识和企业管理经验，对公司董事会相关提案提出建设性意见和建议……
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