公告日期：2025-04-28

证券代码：688087 证券简称：英科再生 公告编号：2025-017
英科再生资源股份有限公司

关于拟变更公司注册资本、取消监事会

与修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

英科再生资源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月
25 日召开第四届董事会第十八次会议，第四届监事会第十四次会议，会议审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》《关于拟变更公司注册资本、取消监事会与修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，公司拟变更注册资本、取消监事会，修订《公司章程》并办理工商变更登记，具体情况如下：

一、公司注册资本变更的相关情况

公司回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票将导致公司股份总数减少 541,835 股，该部分股份回购注销完成后，公司总股本将由 187,226,610 股减少至 186,684,775 股，注册资本将由187,226,610 元减少至 186,684,775 元。

二、取消监事会相关的情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 修订）》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设
置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《英科再生资源股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时《英科再生资源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中相关条款亦作出相应修订。

三、修改《公司章程》的具体内容

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件要求，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。具体修订情况如下：

修订前 修订后

第一条 为维护公司、股东、职工和债
第一条 为维护公司、股东和债权人的

权人的合法权益，规范公司的组织和行
合法权益，规范公司的组织和行为，根

为，根据《中华人民共和国公司法》（以
据《中华人民共和国公司法》（以下简

下简称《公司法》）《中华人民共和国
称《公司法》）《中华人民共和国证券

证券法》（以下简称《证券法》）、《上
法》（以下简称《证券法》）和其他有

市公司章程指引》和其他有关规定，制
关规定，制订本章程。

定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》、 第二条 公司系依照《公司法》、
原国家对外贸易经济合作部颁布的《关 原国家对外贸易经济合作部颁布的《关于设立外商投资股份有限公司若干问 于设立外商投资股份有限公司若干问题的暂行规定》和其他有关规定成立的 题的暂行规定》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。 股份有限公司（以下简称“公司”）。
公司在淄博市市场监督管理局注 公司系由淄博英科框业有限公司
册登记，取得营业执照，统一社会信用 按经审计的账面净资产折股整体变更
代码：9137000077102422XC。 发起设立的股份有限公司，在淄博市市
场监督管理局注册登记，取得营业执
照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 ：

9137000077102422XC。

第五条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币

18,722.6610 万元。 18,668.4775 万元。

第八条 公司董事长为公司的法定代表
人。

第七条 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。