公告日期：2025-04-28

国金证券股份有限公司

关于英科再生资源股份有限公司

使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置
换的核查意见

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为英科再生资源股份有限公司（以下简称“公司”或“英科再生”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等相关规定，对英科再生使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东英科环保再生资源股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1802 号），本公司由主承销商国金证券股份有限公司和国泰君安证券股份有限公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,325.8134 万股，发行价为每股
人民币 21.96 元，共计募集资金 73,034.86 万元，坐扣承销和保荐费用 4,966.37
万元后的募集资金为 68,068.49 万元，已由主承销商国金证券股份有限公司于2021 年 7 月 2日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计及验资费、法定信息披露费用、发行手续费及其他发行费用 2,382.65 万元后，公司本次募集资金净额为 65,685.84 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕357号）。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司对募集资金实施专户存储管理，公司及募投项目实施主体与保荐机构、募集资金存储银行签署了三方/四方监管协议。
二、募集资金投资项目情况

本次募集资金投资项目的具体情况如下：

截至 2024
募集资金承 调整后投 年 12月 31
序号 项目名称 实施主体 诺投资总额 资总额 日累计募集
（万元） （万元） 投入金额
（万元）

塑料回收 江苏英科再生科

再利用设 技有限公司（曾

1 备研发和 用名：镇江英科 10,685.84 990.13 990.13
生产项目 环保机械有限公

【注】 司）

10 万吨/年

多品类塑 INTCO Malaysia

2 料瓶高质 Sdn Bhd 40,000.00 40,000.00 19,971.48
化再生项

目

年产 3 万 安徽英科再生科

吨新型改 技有限公司（曾

3 性再生塑 用名：六安英科 0.00 9,695.71 6,544.55
料综合利 实业有限公司）

用项目

英科再生资源股

补充流动 份有限公司（曾

4 资金项目 用名：山东英科 15,000.00 15,000.00 15,000.00
环保再生资源股

份有限公司）

合计 65,685.84 65,685.84 42,506.16

注：1.“塑料回收再利用设备研发和生产项目”经 2022 年年度股东大会审议通过，变更为“年产 3 万吨新型改性再生塑料综合利用项目”。具体内容详见公
司于 2023 年 4 月 20日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山东
英科环保再生资源股份有限公司关于部分募投项目变更的公告》（公告编号：……
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