公告日期：2025-04-28

证券代码：688087 证券简称：英科再生 公告编号：2025-019
英科再生资源股份有限公司

第四届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

英科再生资源股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议于2025年4月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事会主席王丽丽女士召集和主持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和《英科再生资源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，一致通过如下议案：

（一）审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，公司监事会编制了《公司 2024 年度监事会工作报告》。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》

公司 2024 年度财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，公司根据相关法律法规及规范性文件的要求编制了《公司 2024 年度财务决算报告》。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

本 议 案 所 述 内 容 详 见 公 司 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《公司 2024 年度财务决算报告》。

（三）审议通过《关于公司 2024 年年度报告全文及其摘要的议案》

公司依据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定和要求，编制了 2024 年年度报告及其摘要。2024 年年度报告全文及其摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

本 议 案 所 述 内 容 详 见 公 司 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《公司 2024 年年度报告》及《公司 2024 年年度报告摘要》。

（四）审议通过《关于<公司 2024 年度利润分配方案>的议案》
公司 2024 年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合
公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

本 议 案 所 述 内 容 详 见 公 司 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《关于 2024 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-022）。

（五）审议通过《公司 2024 年度内部控制评价报告》

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常
监督和专项监督的基础上，公司对 2024 年 12 月 31 日（内部控制评
价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，并编制了《英科再生资源股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本 议 案 所 述 内 容 详 见 公 司 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《公司 2024 年度内部控制评价报告》。

（六）审议通过《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

公司 2024 年度募集资金的存放与使用符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关要求，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0……
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