公告日期：2025-09-27

证券代码：688085 证券简称：三友医疗 公告编号：2025-076
上海三友医疗器械股份有限公司

关于向2025年限制性股票激励计划激励对象

授予限制性股票的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

限制性股票授予日：2025 年 9 月 26 日

限制性股票授予数量：478.20 万股，约占 2025 年限制性股票激励计划
草案公告日公司股本总额 33,346.2498 万股的 1.43%

股权激励方式：第二类限制性股票

上海三友医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）《2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”或“《激励计划》”）规定的限制性股票授予条件已经成就。根据 2025 年第四次临时股东会的授权，公司
于 2025 年 9 月 26 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于向 2025
年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，确定以 2025 年 9 月
26 日为授予日，以 11.12 元/股的授予价格向符合条件的 55 名激励对象授予
478.20 万股限制性股票。现将有关事项说明如下：

一、限制性股票授予

（一）本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况

1、2025 年 8 月 22 日，公司召开第四届董事会第三次会议，会议审议通过
了《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。
上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，公司董事会薪酬与考核委员会对本激励计划的相关事项进行了核实并出具了相关核查意见。

2、2025 年 8 月 25 日至 2025 年 9 月 3 日，公司对本激励计划激励对象名
单在公司内部进行了公示。在公示期内，公司董事会薪酬与考核委员会未收到
任何异议。2025 年 9 月 6 日，公司披露了《董事会薪酬与考核委员会关于公司
2025 年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

3、2025 年 9 月 12 日，公司召开 2025 年第四次临时股东会，审议并通过
了《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理 2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司就内幕信息知情人及激励对象在本激励计划草案公开披露前 6 个月内买卖公司股票的
情况进行了自查，并于 2025 年 9 月 13 日披露了《上海三友医疗器械股份有限
公司 2025 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

4、2025 年 9 月 26 日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了
《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，公司董事会薪酬与考核委员会对授予日的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

（二）本次实施的股权激励计划与股东会审议通过的股权激励计划差异情况

本次实施的激励计划与公司 2025 年第四次临时股东会审议通过的激励计划一致。

（三）董事会关于符合授予条件的说明和董事会薪酬与考核委员会发表的明确意见

1、董事会对本次授予是否满足条件的相关说明

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及本激励计划的规定，激励对象只有在同时满足下列条件时，才能获授限制性股票：
（1）公司未发生如下任一情形：

①最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表
示意见的审计报告；

②最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；

③上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；

④法律法规规定不得实行股权激励的；

⑤中国证监会认定的其他情形。

（2）激励对象未发生如下任一情形：

①最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；

②最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

③最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构……
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