公告日期：2025-09-27

证券代码：688085 证券简称：三友医疗 公告编号：2025-075

上海三友医疗器械股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海三友医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次
会议于 2025 年 9 月 26 日以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知于 2025 年
9 月 21 日通过邮件方式送达全体董事。会议应出席董事 9 人，实际到会董事 9
人，会议由董事长 Michael Mingyan Liu（刘明岩）先生主持，本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》

议案内容：根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《2025 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定和公司 2025 年第四次临时股东会的授权，董事会认为公司 2025 年限制性股票激励计划规定的授予条件已
经成就，同意确定以 2025 年 9 月 26 日为授予日，以 11.12 元/股的授予价格向
符合条件的 55 名激励对象授予 478.20 万股限制性股票。

详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向 2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2025-076）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事郑晓裔回避表决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

特此公告。

上海三友医疗器械股份有限公司董事会
2025 年 9 月 27 日

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