公告日期：2025-04-29

上海三友医疗器械股份有限公司

审计委员会 2024 年度履职情况报告

根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》、
《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》 和《上海三友医疗器械股份有限公司董事会审计委员会实施细则》的有关规定， 上海三友医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会积极 开展工作，勤勉尽责，充分发挥公司审计委员会职能，认真履行职责和义务。 现将公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况汇报如下：

一、审计委员会构成

公司第三届董事会审计委员会成员为独立董事李莫愁女士、独立董事顾绍 宇女士、董事任崇俊先生，主任委员由李莫愁女士担任。

根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 8 月发布的《上市公司独立董事管
理办法》中相关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员
的董事。据此，公司于 2024 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十次会议，对第
三届董事会审计委员会成员进行了调整，公司董事、副总经理郑晓裔不再担任 董事会审计委员会委员，选举公司董事任崇俊担任董事会审计委员会委员，任 期自第三届董事会第十次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 调整后的审计委员会委员为李莫愁（主任委员）、顾绍宇、任崇俊。

二、审计委员会 2024 年度会议召开情况

2024 年度，董事会审计委员会共召开 7 次会议，全体委员均出席了所有会
议。具体情况如下：

会议届次 召开时间 议案内容

第三届董事会审计委 2024 年 1 月 23 日 1、《关于公司 2023 年度业绩预减公告的议案》
员会第八次会议

会议届次 召开时间 议案内容

1、《2023年年度报告及其摘要》

2、《2023年度财务决算报告》

3、《审计委员会2023年度履职情况报告》

4、《关于<公司2023年度内部控制评价报告>的
第三届董事会审计委 2024 年 4 月 24 日 议案》

员会第九次会议 5、《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》
6、《关于<公司对2023年度会计师事务所的履职
情况评估报告>的议案》

7、《关于<公司董事会审计委员会对会计师事务
所2023年度履行监督职责情况的报告>的议案》

1、《关于本次交易相关的标的公司经审计的财
务报告、评估报告及上市公司经审阅的备考财务
第三届董事会审计委 2024 年 8 月 12 日 报告的议案》

员会第十次会议 2、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的
合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估
定价的公允性的议案》

1、《关于公司<2024年半年度报告及摘要>的议
第三届董事会审计委 2024 年 8 月 27 日 案》

员会第十一次会议 2、《关于<公司2024年半年度募集资金存放与使
用情况的专项报告>的议案》

第三届董事会审……
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