公告日期：2025-04-29

上海三友医疗器械股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本人作为上海三友医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，勤勉尽责、忠实履职，积极出席公司董事会及股东大会会议，认真审议各项议案，对相关事项独立、客观、公正、科学地作出决策，并基于独立判断立场对规定的事项发表独立意见，不受上市公司主要股东、实际控制人或与公司存在利害关系的其他主体的影响，发挥了独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事个人情况

顾绍宇女士：1986 年 9 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，
法学硕士学历。2011 年 8 月至 2016 年 12 月担任江阴市国家税务局科员；2017
年 1 月至 2019 年 4 月担任安永（中国）企业咨询有限公司顾问；2019 年 5 月
至今担任上海汉盛律师事务所律师。2023 年 2 月至今担任公司独立董事。

（二）关于独立性情况的说明

本人作为公司的独立董事，符合现行法律、法规等制度对独立董事独立性的相关要求，未在公司担任除独立董事外的其他职务，直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，未在公司主要股东单位担任任何职务，也未在公司关联企业任职；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。本人具备《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》及《独立董事工作制度》所要

求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，
不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席会议情况

报告期内，公司共召开 12 次董事会，5 次股东大会。作为公司的独立董事，
本人以审慎的态度勤勉尽责，积极出席公司董事会会议、股东大会、董事会专
门委员会会议及独立董事专门会议，忠实履行独立董事的工作职责，保障董事
会科学决策。本人认真审阅了董事会各项会议议案及相关资料，在会议召开期
间积极参与到谈论中去，与公司管理层保持充分交流，对审议事项进行了较为
全面的调查和了解，充分利用自身专业知识和执业经验向公司提出合理化建议，
认真审阅提交董事会审议事项，独立、客观、公正地行使独立董事权力，积极
促进董事会决策的客观性和规范性，切实维护上市公司整体利益，保护中小股
东合法权益。

报告期内，公司董事会、股东大会的召集、召开均符合法定程序，相关事
项的决策均履行了必要的审批程序和披露义务，符合法律法规和《公司章程》
的规定。本人对公司董事会的各项议案及公司其他事项未提出异议，公司董事
会审议的所有议案全部表决通过。本年度出席董事会和股东大会具体情况如下：

出席董事会情况 出席股东大会
独立董事 情况

姓名 本年应参加 亲自出席 委托出席 缺席次数 出席股东大会
董事会次数 次数 次数 的次数

顾绍宇 12 12 0 0 5

（二）专委会情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员
会，各专门委员会按照议事规则及工作细则等履行职责。本人担任提名委员会
项议案未提出异议。2024 年度出席专门委员会及独立董事专门会议具体情况如下：

独立董事姓名 专门委员会 出席情况

第三届董事会审计委员会第八次会议 亲自出席

第三届董事会审计委员会第九次会议 亲自出席

第三届董事会审计委员会第十次会议 亲自出席

第三届董事会审计委员会第十一次会议 亲自出席

第三届董事会审计委员会第十二次会议 ……
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