公告日期：2025-04-29

上海三友医疗器械股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

2024 年度，本人于 2024 年 11 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日期间担任上海三
友医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，勤勉尽责、忠实履职，积极出席公司董事会及股东大会会议，认真审议各项议案，对相关事项独立、客观、公正、科学地作出决策，并基于独立判断立场对规定的事项发表独立意见，不受上市公司主要股东、实际控制人或与公司存在利害关系的其他主体的影响，发挥了独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2024 年度履职期间，履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事个人情况

程昉先生，1976 年 10 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究
生学历，化工与制药专业教授职称。2003 年 1 月至 2008 年 12 月，在美国华盛
顿大学（University of Washington,Seattle）获得化学工程博士学位，2009 年 1月
至 2011 年 6 月在美国华盛顿大学从事生物工程的博士后研究；2011 年 7 月至今，
历任大连理工大学化工学院副教授、教授和博士生导师。目前，同时兼任美国
物理联合会出版社（American Institute of Physics Publishing）Biointerphases 学术
期刊副主编、辽宁何氏医学院客座教授；2024 年 11 月至今任公司独立董事。

（二）关于独立性情况的说明

本人作为公司的独立董事，符合现行法律、法规等制度对独立董事独立性的相关要求，未在公司担任除独立董事外的其他职务，直系亲属、主要社会关

系均不在公司或其附属企业任职，未在公司主要股东单位担任任何职务，也未
在公司关联企业任职；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。
本人具备《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板上市公司自
律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》及《独立董事工作制度》所要
求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，
不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席会议情况

本人履职期间，公司召开 5 次董事会，2 次股东大会。本人本着审慎客观
的原则，以勤勉负责的态度，积极出席公司董事会会议、股东大会，充分发挥
专业优势，保障董事会科学决策。本人认真审阅了董事会各项会议议案及相关
资料，在会议召开期间积极参与到谈论中去，与公司管理层保持充分交流，对
审议事项进行了较为全面的调查和了解，充分利用自身专业知识和工作经验向
公司提出合理化建议，认真审阅提交董事会审议事项，独立、客观、公正地行
使独立董事权力，积极促进董事会决策的客观性和规范性，切实维护维护上市
公司整体利益，保护中小股东合法权益。

报告期内，公司董事会、股东大会的召集、召开均符合法定程序，相关事
项的决策均履行了必要的审批程序和披露义务，符合法律法规和《公司章程》
的规定。本人对公司董事会的各项议案及公司其他事项未提出异议，公司董事
会审议的所有议案全部表决通过。本年度出席董事会和股东大会具体情况如下：

出席董事会情况 出席股东大会
独立董事 情况

姓名 本年应参加 亲自出席 委托出席 缺席次数 出席股东大会
董事会次数 次数 次数 的次数

程昉 5 5 0 0 2

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。本人担任薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员及提名委员会委员。报告期内，本人履职期间，公司不存在需召开薪酬与考核委员会会议、战略委员会会议、提名委员会会议及独立董事专门会议的情形。

（三）与内部审计机构及外部会计师事务所沟通的情况

本人认为公司不断健全完善内部控制体系，能够对公司各项业务的健康……
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