公告日期：2025-04-29

上海三友医疗器械股份有限公司
Shanghai Sanyou Medical Co., Ltd.

章 程

二〇二五年四月

目 录

第一章 总 则......2
第二章 经营宗旨和范围......3
第三章 股 份......3

第一节 股份发行......3

第二节 股份增减和回购......4

第三节 股份转让......6
第四章 股东和股东大会......6

第一节 股 东......7

第二节 股东大会的一般规定......9

第三节 股东大会的召集......12

第四节 股东大会的提案与通知......14

第五节 股东大会的召开......16

第六节 股东大会的表决和决议......19
第五章 董事会......24

第一节 董 事......25

第二节 董事会......28

第三节 董事会专门委员会......34
第六章 总经理及其他高级管理人员......35
第七章 监事会......37

第一节 监 事......37

第二节 监事会......38
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......40

第一节 财务会计制度......40

第二节 内部审计......44

第三节 会计师事务所的聘任......44
第九章 通知和公告......45

第一节 通 知......45

第二节 公 告......46

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......46

第一节 合并、分立、增资和减资......46

第二节 解散和清算......47
第十一章 修改章程......49
第十二章 附 则......50

第一章 总 则

第一条 为维护上海三友医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）、股东
和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共
和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券
法》及其他相关法律、行政法规和规范性文件和《上海证券交易所
科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）的有关规定，
制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由上海三友医疗器械有限
公司（以下简称“三友有限”）整体变更设立的股份有限公司。公司
在上海市市场监督管理局登记，依法取得营业执照，统一社会信用
代码为 913100007743059833。

第三条 公司于 2020 年 3 月 12 日经中国证券监督管理委员会同意注册，首
次向社会公众发行人民币普通股 5,133.35 万股，于 2020 年 4 月 9 日
在上海证券交易所科创板上市。

第四条 公司注册名称：

中文全称：上海三友医疗器械股份有限公司。

英文全称：Shanghai Sanyou Medical Co., Ltd.

第五条 公司住所：上海市嘉定区嘉定工业区汇荣路 385 号。

邮政编码：201815。

第六条 公司注册资本为人民币 33,346.2498 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 总经理为公司的法定代表人。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、
股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，

股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事和高级管理人员，
股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事和高级管理人
员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、
财务负责人（即财务总监，下同）及公司董事会认定的其他人员。
第二章 经营宗……
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