公告日期：2025-04-29

证券代码：688085 证券简称：三友医疗 公告编号：2025-029
上海三友医疗器械股份有限公司

第三届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海三友医疗器械股份有限公司（以下简称“三友医疗”或“公司”）第三
届董事会第二十五次会议于 2025 年 4 月 27 日以现场结合通讯方式召开。本次会
议的通知于2025 年4 月 17 日通过邮件方式送达全体董事。会议应出席董事 9人，
实际到会董事 9 人，会议由董事长 Michael Mingyan Liu（刘明岩）先生主持，
本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2024 年年度报告及其摘要》

议案内容：详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《2024 年度财务决算报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《2024 年度董事会工作报告》（包含独立董事 2024 年度述
职报告、审计委员会 2024 年度履职情况报告）

议案内容：公司董事会各位董事恪尽职守，独立董事审慎客观，审计委员会充分发挥其专业作用，各位董事凭借着专业知识及职业经验，为公司的科学决策和合理规划提出了建议。

详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《公司独立董事 2024 年度述职报告》（李莫愁）、《公司独立董事 2024 年度述职报告》（程昉）、《公司独立董事 2024 年度述职报告》（顾绍宇）、《公司独立董事 2024 年度述职报告》（章培标-已离任）及《审计委员会 2024 年度履职情况报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案中《审计委员会 2024 年度履职情况报告》已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《2024 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于<公司对 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告>的议案》

议案内容：详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（六）审议通过《关于 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》
议案内容：详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关于 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告》（公告编号：2025-031）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司董事 2025 年度薪酬的议案》

因全体董事均为关联董事，均回避表决，将《关于公司董事 2025 年度薪酬的议案》直接提交公司股东大会审议。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。

（八）审议通过《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年薪酬方
案的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事徐农、David Fan（范湘龙）及其一致行动人 Michael Mingyan Liu
（刘明岩）、郑晓裔回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，关联委员徐农回避表决。
（九）审议通过《关于<公司 2024 年度内部控制评价报告>的议案》

议案内容：详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司 2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）审议通过《关于公司实际控制人及其他关联方占用资金情况的专项审核说明的议案》

议案内容：公司实际控制人及其……
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