公告日期：2025-03-14

股票代码：688085 股票简称：三友医疗 上市地点：上海证券交易所
上海三友医疗器械股份有限公司

发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

暨关联交易

之

募集配套资金向特定对象发行股票

发行情况报告书

独立财务顾问

二〇二五年三月

公司全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签名：

Michael Mingyan Liu 徐 农 David Fan

（刘明岩） （范湘龙）

胡旭波 郑晓裔 任崇俊

李莫愁 程昉 顾绍宇

上海三友医疗器械股份有限公司
2025 年 3 月 12 日

公司全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体监事签名：

马宇立 郝艾琼 方 颖

上海三友医疗器械股份有限公司
2025 年 3 月 12 日

公司全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体高级管理人员签名：

徐 农 David Fan 倪暖

（范湘龙）

郑晓裔

上海三友医疗器械股份有限公司
2025 年 3 月 12 日

目 录

公司全体董事、监事、高级管理人员声明...... 2
目 录 ...... 5
释 义 ...... 7
第一节 本次发行的基本情况 ...... 9

一、本次发行履行的相关程序...... 9

（一）本次交易已经履行的决策程序及审批程序...... 9

（二）募集资金到账及验资情况...... 9

（三）股份登记和托管情况...... 10

二、本次发行股票的基本情况...... 10

（一）发行股票的种类和面值...... 10

（二）发行数量...... 10

（三）发行价格......11

（四）募集资金规模......11

（五）发行对象......11

（六）限售期安排...... 12

（七）上市地点...... 12

（八）本次发行的申购报价及获配情况...... 12

三、本次发行的发行对象情况...... 15

（一）发行对象基本情况...... 15

（二）发行对象与发行人的关联关系...... 20
（三）发行对象及其关联方与发行人最近一年的重大交易情况以及未来

交易安排...... 21

（四）关于发行对象履行私募投资基金备案的核查...... 21

（五）关于投资者适当性的说明....……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。