公告日期：2025-03-14

上海三友医疗器械股份有限公司验资报告

截至 2025 年 03 月 05 日止

验资报告

信会师报字[2025]第 ZA10121 号
上海三友医疗器械股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审验了上海三友医疗器械股份有限公司（以下简
称“贵公司”）截至 2025 年 3 月 5 日止因新增注册资本及股本情况。
按照法律法规以及协议、章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本及股本情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第 1602 号——验资》进行的。在审验过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。

贵公司原注册资本为人民币 264,852,529.00 元，股本为人民币264,852,529.00 元。根据贵公司第三届董事会第十三次会议决议、2024年第一次临时股东大会决议和修改后的章程，并经上海证券交易所并购重组审核委员会审核及中国证券监督管理委员会证监许可［2025]109 号文《关于同意上海三友医疗器械股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》，核准贵公司向特定对象发行股份募集配套资金不超过 21,400 万元。

经我们审验，截至 2025 年 3 月 5 日止，贵公司实际已发行人民
币普通股（A 股）13,032,886 股，发行价格 16.42 元/股，募集资金总额为 213,999,988.12 元，扣除不含税财务顾问费及承销费人民币8,209,999.82 元，减除其他与发行权益性证券直接相关的不含税发行费用人民币 1,869,860.70 元，募集资金净额为人民币 203,920,127.60元，其中注册资本人民币 13,032,886.00 元，资本溢价人民币
190,887,241.60 元。

同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本为人民币264,852,529.00 元，业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并于
2025 年 2 月 10 日出具信会师报字[2025]第 ZA10044 号验资报告。截
至2025年3月5日止，贵公司变更后的累计注册资本为277,885,415.00元，股本为人民币 277,885,415.00 元。

本验资报告供贵公司申请办理注册资本及股本变更登记及据以向全体股东签发出资证明时使用，不应将其视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证，因使用不当造成的后果，与执行本验资业务的注册会计师及会计师事务所无关。

附件（一）：新增注册资本实收情况明细表

附件（二）：注册资本及股本变更前后对照表

附件（三）：验资事项说明

立信会计师事务所 中国注册会计师：

（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中国 上海 二〇二五年三月六日

附件（一）：

新增注册资本实收情况明细表

截至 2025 年 3 月 5 日止

被审验单位名称：上海三友医疗器械股份有限公司 货币单位：人民币元

新增注册资本的实际出资情况

认缴新增注 土地 其中：股本

股东名称 实 知识 其

册资本 货币 使用 ……
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