公告日期：2025-12-30

证券代码：688084 证券简称：晶品特装 公告编号：2025-040
北京晶品特装科技股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2025 年 12 月 29 日

（二） 股东会召开的地点：北京市昌平区创新路 15 号行政楼一楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 59

普通股股东人数 59

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 43,251,755

普通股股东所持有表决权数量 43,251,755

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

例（%） 58.3699

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 58.3699

注：截至本次股东会股权登记日，公司回购专用账户中股份数为 1,559,671 股，不享有股东会表决权。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长陈波先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《北京晶品特装科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定，会议合法有效。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事9人，列席9人；
2、 董事会秘书刘鹏先生出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 43,243,360 99.9805 7,395 0.0170 1,000 0.0025

2、 议案名称：关于变更会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 43,227,043 99.9428 7,395 0.0170 17,317 0.0402

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 反对 弃权

序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

关于变更会计

2 师事务所的议 4,417,227 99.4436 7,395 0.1664 17,317 0.3900
案

（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议审议的议案均属于普通决议议案，已获出席本次股东会的股东及股东代表人所持表决权的过半数通过。
2、本次会议审议议案 2 对中小投资者进行单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东会……
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