公告日期：2025-05-27

证券代码：688084 证券简称：晶品特装 公告编号：2025-019
北京晶品特装科技股份有限公司

2024 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 05 月 26 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市昌平区创新路 15 号行政楼一楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 50

普通股股东人数 50

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 44,600,819

普通股股东所持有表决权数量 44,600,819

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

例（%） 60.1613

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 60.1613

注：截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用账户中股份数为 1,523,639 股，不享有股东大会表决权。

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈波先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《北京晶品特装科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书刘鹏先生出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2024 年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 44,599,919 99.9979 400 0.0008 500 0.0013

2、 议案名称：关于 2024 年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 44,599,919 99.9979 400 0.0008 500 0.0013

3、 议案名称：关于 2024 年度独立董事述职报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 44,599,919 99.9979 400 0.0008 500 0.0013

4、 议案名称：关于 2024 年年度报告及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 ……
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