公告日期：2025-04-29

北京晶品特装科技股份有限公司

2024 年度董事会审计委员会履职报告

北京晶品特装科技股份有限公司（以下简称“公司”）审计委员会根据《上市
公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》和公司《审
计委员会议事规则》的有关规定，现就 2024 年度履职情况，汇报如下：
一、审计委员会基本情况

报告期内，公司第二届董事会审计委员会成员为吕鹏先生、李奔先生、王进
先生，其中吕鹏先生为主任委员。
二、审计委员会年度会议召开情况

2024 年度，审计委员会共召开 6 次会议，全体委员均亲自出席了全部会议，
具体如下：

序号 会议名称 召开时间 审议事项

第二届董事会审

1 计委员会第四次 2024/2/23 1.《关于 2023 年度业绩快报的议案》

会议

1.《关于 2023 年度董事会审计委员会履职报告的议
案》

2.《关于 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报
告的议案》

3.《关于 2023 年度审计委员会对会计师事务所履行
第二届董事会审 监督职责情况报告的议案》

2 计委员会第五次 2024/4/16 4.《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

会议 5.《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

6.《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告的议案》

7.《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》

8.《关于公司 2023 年度计提资产减值准备的议案》
9.《关于 2024 年第一季度报告的议案》

第二届董事会审

3 计委员会第六次 2024/8/16 1.《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》

会议

第二届董事会审

4 计委员会第七次 2024/10/22 1.《关于 2024 年第三季度报告的议案》

会议

第二届董事会审

5 计委员会第八次 2024/11/13 1.《关于审议选聘会计师事务所选聘文件的议案》
会议

第二届董事会审

6 计委员会第九次 2024/12/2 1.《关于聘任会计师事务所的议案》

会议

三、审计委员会相关工作履职情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

报告期内，审计委员会对公司聘请的外部审计机构执行的外部审计工作进行了监督和评估，审计委员会认为，担任公司财务审计工作的大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券业务的相关资格，相关审计人员具备必要的审计工作专业知识和相关职业证书，并在审计工作中能够遵循独立、客观、公正的执业准则，恪尽职守、勤勉尽责，出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，认真地履行了审计机构的责任与义务，不存在欺诈、舞弊以及重大错报的情况。

（二）对公司内部审计工作指导情况

报告期内，公司董事会审计委员会认真听取了公司内审部门的工作汇报，确定各项工作的可行性，并对内部审计工作提出了指导性的意见，提高了公司内部审计的工作成效，促进公司内部审计部门有效运转。

（三）监督及评估公司内控制度建设情况

2024 年，审计委员会充分发挥专业职能和行业专长，积极推动公司内部控制制度建设和执行，切实保障了公司和股东的合法权益，审计委员会认为公司内部控制实际运作情况符合上……
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