公告日期：2025-06-07

证券代码：688083 证券简称：中望软件 公告编号：2025-028
广州中望龙腾软件股份有限公司

关于 2024 年年度权益分派实施后

调整回购股份价格上限的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：

广州中望龙腾软件股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年年度权益分派实施后，公司以集中竞价交易方式回购股份价格上限由不超过人民币85元/股（含）调整为不超过人民币 60.45 元/股（含）。

一、 回购股份基本情况

公司于2024年7月15日召开第六届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案》，同意公司使用自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）。

回购股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励，回购价格不超过 85 元/股（含），回购资金总额不低于人民币 3,000 万元（含），不超过人民币 5,000 万元（含），回购期限自公司第六届董事会第五次会议审议通过本次回
购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 16 日、2024 年
7 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》（公告编号：2024-054）、《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2024-055）（以下简称《回购报告书》）。

二、 调整回购股份价格上限的原因

2025 年 5 月 12 日，公司召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024
年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，同意以实施权益分派的股权登记日登记的公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，即以总股
本 121,303,799 股扣除回购股份 601,930 股后的股份数量 120,701,869 股为基数。
向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税），以资本公积金转增股本方式向全
体股东每 10 股转增 4 股，共计派发现金红利 60,350,934.50 元，转增 48,280,748
股，转增后公司总股份数增加至 169,584,547 股。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 5 月 30 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《2024 年年度权益分派实施公告 》（公告编号：2025-026）。

本次权益分派股权登记日为 2025 年 6 月 5 日，除权（息）日为 2025 年 6
月 6 日，新增无限售条件流通股份上市日为 2025 年 6 月 6 日。

根据公司《回购报告书》，如公司在回购期限内实施了资本公积金转增股本、现金分红、派送股票红利、配股、股票拆细或缩股等除权除息事项，公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定，对回购股份价格上限进行相应调整。
三、 本次回购股份价格上限的调整

根据《回购报告书》，本次回购股份价格上限由不超过人民币 85 元/股（含）调整为不超过人民币 60.45 元/股（含），具体的价格调整计算如下：

调整后的回购股份价格上限=（调整前的回购股份价格上限-每股现金红利）÷（1+流通股份变动比例）。

公司本次进行差异化权益分派，截至股权登记日，公司总股本为 121,303,799股，扣除公司回购专用证券账户中的 601,930 股，本次实际参与分配的股本数为120,701,869 股。

每股现金红利=（参与分配的股本总数×实际分派的每股现金红利）÷总股本=（120,701,869×0.5）÷121,303,799≈0.4975 元/股。

流通股份变动比例=（参与分配的股本总数×实际分派的送转比例）÷总股本=(120,701,869×0.4)÷121,303,799≈0.3980 股。

综上所述，调整后的回购股份价格上限=（85-0.4975）÷(1+0.3980) ≈60.45 元/股（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）。

根据《回购报告书》，回购资金总额不低于人民币 3,000 万元（含），不超过人民币 5,000 万元（含）。调整回购股份价格上限后，以公司目前总股本169,584,547 股为基础，按回购资金总额上限 5,000 万元，回购股份价格上限 60.45元/股进行测算，预计回购股份数量为 827……
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