公告日期：2026-01-09

证券代码：688082 证券简称：盛美上海 公告编号：2026-001
盛美半导体设备（上海）股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 1 月 8 日

（二） 股东会召开的地点：中国（上海）自由贸易试验区丹桂路 999 弄 B4 栋会
议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 194

普通股股东人数 194

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 365,592,553

普通股股东所持有表决权数量 365,592,553

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

76.2094
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 76.2094

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由董事会召集，董事长 HUI WANG 主持，会议采取现场投票和网络
投票相结合的表决方式。会议的召集、召开与表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于变更注册资本及修订《公司章程》及其附件的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 362,249,677 99.0856 3,327,883 0.9103 14,993 0.0041

2、 议案名称：关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 365,558,385 99.9907 18,993 0.0052 15,175 0.0042

3、 议案名称：关于 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易
预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）

普通股 7,874,499 99.6741 9,571 0.1211 16,175 0.2047

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案 同意 反对 弃权

序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
……
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