公告日期：2025-11-19

证券代码：688082 证券简称：盛美上海 公告编号：2025-084
盛美半导体设备（上海）股份有限公司

关于完成董事会换届选举及聘任

高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会换届选举情况

（一）董事换届选举情况

盛美半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11
月 14 日召开 2025 年第四次临时股东会，采用累积投票制的方式选举 HUI WANG、
王坚、黄晨为公司第三届董事会非独立董事；选举张苏彤、蒋守雷、陈大同为公
司第三届董事会独立董事。公司于 2025 年 11 月 13 日召开职工代表大会，经出
席会议的职工代表投票表决，选举杨霞云为公司第三届董事会职工代表董事。
本次股东会选举产生的 3 名非独立董事 HUI WANG、王坚、黄晨，3 名独立董
事张苏彤、蒋守雷、陈大同与职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事杨霞云共同组成公司第三届董事会，任期自 2025 年第四次临时股东会审议通过之日起
三年。其中，因张苏彤至 2026 年 7 月 7 日将连续担任公司独立董事满六年，公
司届时将根据相关制度规定，在其任职到期前选举新任独立董事。

第三届董事会董事个人简历详见公司分别于 2025 年 10 月 30 日、2025 年 11
月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-074）、《关于选举第三届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2025-081）。

（二）董事长及董事会专门委员会选举情况

2025 年 11 月 17 日，公司召开第三届董事会第一次会议，全体董事一致同
意选举 HUI WANG 担任公司第三届董事会董事长，并担任公司法定代表人。同时选举产生第三届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、ESG 委员会，具体如下：

专门委员会名称 主任委员（召集人） 委员

战略委员会 HUI WANG HUI WANG、蒋守雷、陈大同

审计委员会 张苏彤 张苏彤、蒋守雷、陈大同

提名委员会 蒋守雷 蒋守雷、HUI WANG、张苏彤

薪酬与考核委员会 陈大同 陈大同、张苏彤、王坚

ESG 委员会 王坚 王坚、HUI WANG、杨霞云

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员，且审计委员会主任委员张苏彤为会计专业人士。公司第三届董事会董事长及各专门委员会委员的任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

二、高级管理人员聘任情况

2025 年 11 月 17 日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过《关于
聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》，同意聘任王坚担任公司总经理，聘任陈福平、王俊担任公司副总经理，聘任 LISA YI LU FENG担任公司财务负责人，聘任罗明珠担任董事会秘书（上述人员简历附后），任期与公司第三届董事会任期相同。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。

公司董事会提名委员会对上述高级管理人员的任职资格进行了审查，聘任公
司财务负责人的议案已经公司董事会审计委员会审议通过。董事会秘书罗明珠已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定的董事会秘书任职资格。

三、公司董事会秘书联系方式

电话：021-50276506

邮箱：ir@acmrcsh.com

联系地址：中国（上海）自由贸易试验区丹桂路 999 弄 B2 栋

特此公告。

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