公告日期：2025-11-15

证券代码：688082 证券简称：盛美上海 公告编号：2025-082
盛美半导体设备（上海）股份有限公司

2025年第四次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2025 年 11 月 14 日

（二） 股东会召开的地点：中国（上海）自由贸易试验区丹桂路 999 弄 B2 栋会
议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 78

普通股股东人数 78

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 361,811,390

普通股股东所持有表决权数量 361,811,390

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

75.4212
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 75.4212

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长 HUI WANG 主持，会议采取现场投票和网络
投票相结合的表决方式。会议的召集、召开与表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人，出席8人；
2、 董事会秘书出席了本次会议；其他高管、独立董事候选人陈大同列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于变更注册资本、调整董事会人数暨修订《公司章程》的议案
审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 361,801,744 99.9973 4,704 0.0013 4,942 0.0014

（二） 累积投票议案表决情况
2.00、关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案

议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）

2.01 选举 HUI WANG 为 361,064,280 99.7935 是

第三届董事会非

独立董事

2.02 选举王坚为第三 361,019,237 99.7811 是

届董事会非独立

董事

2.03 选举黄晨为第三 361,475,431 99.9071 是

届董事会非独立

董事

3.00、关于选举公司第三届董事会独立董事的议案

议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）

3.01 选举张苏彤为第 361,310,936 99.8617 是

三届董事会独立

董事

3.02 选举蒋守雷为第 361,719,575 99.9746 是

三届董事会独立

董事

3.03 选举陈大同为第 361,731,376 99.9779 是

三届董事会独立

董事

（三……
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