查看PDF原文
公告日期：2025-10-30
证券代码：688082 证券简称：盛美上海 公告编号：2025-072
盛美半导体设备（上海）股份有限公司
第二届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
2025 年 10 月 28 日，盛美半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称“公
司”）第二届董事会第二十四次会议在中国（上海）自由贸易试验区丹桂路 999
弄 B2 栋会议室举行，本次会议应出席董事 8 名，实际出席会议的董事 8 名。全
体董事认可本次会议的通知时间、议案内容等事项。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》等法律法规及《盛美半导体设备（上海）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和《盛美半导体设备（上海）股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，合法有效。
会议由董事长 HUI WANG 先生主持。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》
本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决情况：8 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
详见同日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《2025 年第三季度报告》。
（二）审议通过了《关于设立董事会 ESG 委员会并制定
表决情况：8 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
详见同日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《关于变更注册资本、调整董事会人数暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-073）。
（三）审议通过了《关于变更注册资本、调整董事会人数暨修订<公司章程>的议案》
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决情况：8 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
详见同日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《关于变更注册资本、调整董事会人数暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-073）。
（四）逐项审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司开展董事会换届选举工作。经由董事会提名委员会的推荐，公司董事会同意提名 HUI WANG先生、王坚先生和黄晨先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起三年。
与会董事对本议案进行逐项表决，表决结果如下：
4.01 审议通过《关于提名 HUI WANG 先生为公司第三届董事会非独立董事候
选人的议案》
表决情况：8 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
4.02 审议通过《关于提名王坚先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
表决情况：8 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
4.03 审议通过《关于提名黄晨先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
表决情况：8 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
本议案已经董事会提名委员会审核通过，尚需提交公司股东会审议。
详见同日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-074）。
（五）逐项审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司开展董事会换届选举工作。经由董事会提名委员会的推荐，公司董事会同意提名张苏彤先生、蒋守雷先生、陈大同先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起三年。
与会董事对本议案进行逐项表决，表决结果如下：
5.01 审议通过《关于提名张苏彤先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》
表决情况：8 票……
[点击查看PDF原文]
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
