公告日期：2025-02-27

盛美半导体设备（上海）股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

报告期内，本人作为盛美半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称“公司”或“盛美上海”）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件要求，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等制度规定，尽职尽责履行独立董事的职责，积极出席公司股东大会、董事会及其专门委员会相关会议，认真审议董事会及其专门委员会各项议案，对公司相关会议审议的各个重大事项发表了公正、客观的意见，维护了公司的规范化运作及全体股东的整体利益。

现将 2024 年度工作情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

ZHANBING REN，男，1959 年 5 月出生，瑞士国籍，拥有中国永久居留权，
工学博士，瑞士工程科学院院士。1994 年 9 月至 1996 年 9 月任瑞士博斯特集团
生产部工程师，1996 年 10 月至 2011 年 8 月历任瑞士博斯特集团上海生产部经
理、上海总经理、大中华区总裁及集团最高管理层成员、亚洲区运营总监、大中
华区及东南亚区总裁，2011 年 9 月至 2013 年 12 月担任瑞士乔治费歇尔管路系
统集团亚太区总裁，2014 年 1 月至 2024 年 6 月任上海瑞中国际贸易公司执行董
事，2015 年 7 月至 2017 年 10 月任北京中钞锡克拜安全油墨有限公司总经理，
2018 年 4 月至今任上海梦特宝国际贸易有限公司执行董事。2019 年 11 月至今任
盛美上海独立董事。2023 年 7 月至今任布隆代乐（上海）国际贸易有限公司执行董事。

（二）独立性说明

作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人自身及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司主要股东单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进行

二、独立董事年度履职概况

2024 年，作为公司的独立董事，本人以审慎的态度勤勉尽责，积极出席公司董事会会议、股东大会、董事会专门委员会、独立董事专门会议，忠实履行独立董事的工作职责，维护了公司和全体股东尤其是中小股东的利益。

（一）会议出席情况

作为独立董事，本人本着勤勉尽责的态度，出席并认真审阅了公司提供的各项会议材料，积极参与各议案的讨论，最大限度发挥本人专业知识和工作经验优势，提出合理的意见和建议，同时独立、客观地行使表决权，对董事会审议的各项议案均投了赞成票，并对需要独立董事发表意见的事项发表了明确同意意见。
2024 年度，公司共召开董事会 8 次，股东大会 3 次，本人作为独立董事出
席会议情况如下：

参加股东
参加董事会情况

大会情况

是否连续两次

应出席次 亲自出席 委托出席 出席股东
姓名 缺席次数 未亲自参加会

数 次数 次数 大会次数
议

ZHANBING

8 8 0 0 否 3

REN

（二）任职董事会各专业委员会及参加独立董事专门会议工作情况

2024 年度本人认真履行职责，积极参加审计委员会、薪酬与考核委员会的
会议共计 9 次，其中审计委员会 4 次，薪酬与考核委员会 5 次，均未有无故缺席
的情况发生。在审议及决策董事会的相关重大事项时发挥了重要作用，有效提高了公司董事会的决策效率。本人认为，各次专门委员会会议的召集、召开均符合法定程序……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。