公告日期：2025-02-27

盛美半导体设备（上海）股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

任职期内，本人作为盛美半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称“公司”或“盛美上海”）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件要求，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等制度规定，尽职尽责履行独立董事的职责，积极出席公司股东大会、董事会及其专门委员会相关会议，认真审议董事会及其专门委员会各项议案，对公司相关会议审议的各个重大事项发表了公正、客观的意见，维护了公司的规范化运作及全体股东的整体利益。

本人于 2024 年 8 月申请辞去公司独立董事及相关董事会专门委员会委员职
务，现将 2024 年度任职期间的工作情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

张荻，男，1957 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，材料科学专
业博士，国家自然科学二等奖获得者，上海市“五一”劳动奖章获得者。1988
年 9 月至今在上海交通大学任教，1993 年 12 月任上海交通大学教授，现任上海
交通大学讲席教授、金属基复合材料国家重点实验室主任、教育部“长江学者”。
2023 年 11 月当选中国科学院院士。2019 年 11 月至 2024 年 9 月任盛美上海董事。
（二）独立性说明

任职期内，作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。本人具有《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》及公司《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

任职期内，本人依法依规、独立审慎行使职权，认真审议董事会提出的全部议案，全面查阅相关资料并与公司管理层充分沟通，结合自身专业做出独立、客观、公正的判断，对于公司内部控制、高效治理等领域发挥自身专业优势，提出可行建议，为董事会的科学决策起到积极作用。

（一）会议出席情况

任职期内，作为独立董事，本人本着勤勉尽责的态度，出席并认真审阅了公司提供的各项会议材料，积极参与各议案的讨论，最大限度发挥本人专业知识和工作经验优势，提出合理的意见和建议，同时独立、客观地行使表决权，对董事会审议的各项议案均投了赞成票。

2024 年度，公司共召开董事会 8 次，股东大会 3 次，本人在任期间作为独
立董事出席会议情况如下：

参加股东
参加董事会情况

大会情况

是否连续两次

应出席次 亲自出席 委托出席 出席股东
姓名 缺席次数 未亲自参加会

数 次数 次数 大会次数
议

张荻 6 6 0 0 否 3

（二）任职董事会各专业委员会及参加独立董事专门会议工作情况

本人严格按照《上市公司治理准则》以及公司各专业委员会工作规则的相关要求，根据自己的专业特长，在公司提名委员会中担任召集人及薪酬与考核委员会成员，积极参加各个专业委员会会议，对任职期内董监高薪酬、股权激励等重大事项进行了认真审查。任职期内，公司召开了 4 次薪酬与考核委员会会议，未召开提名委员会会议，本人不存在无故缺席的情况。本人认为，会议的召集召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审批程序和披露义务，符合法律法规和《公司章程》的规定。

根据公司《独立董事工作制度》相关规……
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