公告日期：2025-02-27

证券代码：688082 证券简称：盛美上海 公告编号：2025-011
盛美半导体设备（上海）股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

2025 年 2 月 25 日，盛美半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称“公
司”）第二届董事会第十七次会议在上海自由贸易试验区丹桂路 999 弄 B2 栋会议室举行，本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议的董事 6 名，董事罗千里、HAIPING DUN 因紧急工作任务安排冲突，书面委托董事彭明秀出席会议并表决；
董事 STEPHEN SUN-HAI CHIAO 因紧急工作任务安排冲突，书面委托董事 ZHANBING
REN 出席会议并表决。全体董事认可本次会议的通知时间、议案内容等事项。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《盛美半导体设备（上海）股份有限公司章程》和《盛美半导体设备（上海）股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，合法有效。

会议由董事长 HUI WANG 先生主持。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

本议案已经公司第二届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过，

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：9 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

详见同日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《2024 年年
度报告》及摘要。

（二）审议通过了《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：9 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

（三）审议通过了《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》

表决情况：9 票赞成，占董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

（四）听取了《2024 年度独立董事述职情况报告》

本议案尚需提交公司股东大会听取。

详见同日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《2024 年度独立董事述职情况报告》。

（五）审议通过了《关于 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》
本议案已经公司第二届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过。
表决情况：9 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

详见同日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》。

（六）审议通过了《关于 2024 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告的议
案》

表决情况：9 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

详见同日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《2024 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

（七）审议通过了《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》

本议案已经公司第二届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过。
表决情况：9 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

详见同日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《2024 年度内部控制评价报告》。

（八）审议通过了《关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况评估报告的议案》

本议案已经公司第二届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过。

表决情况：9 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

详见同日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况评估报告》。

（九）审议通过了《关于审计委员会监督立信会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况报告的议案》

本议案已经公司第二届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过。

表决情况：9 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

详见同日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会监督立信会计师事务所（特殊普通合伙）的履职……
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