公告日期：2025-02-27

盛美半导体设备（上海）股份有限公司

董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告

盛美半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委

员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所

科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司《董事会审计委员会

工作规则》等法律法规及规则指引，在 2024 年度内认真履职。现将本年度履职

情况汇报如下：

一、基本情况

公司董事会审计委员会由 3 名独立董事组成，分别为张苏彤、彭明秀、

ZHANBING REN，其中召集人由具有专业会计资格的独立董事张苏彤担任。

公司董事会审计委员会全部成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专

业知识和工作经验，符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号

——规范运作》及《董事会审计委员会工作规则》的有关规定。

二、会议召开情况

报告期内，公司审计委员会共召开了 4 次会议，审议通过了 12 项议案，审

计委员会会议的召集召开程序符合相关法律法规以及《董事会审计委员会工作规

则》的规定。

会议时间 议案 决议结果

1.关于 2023 年年度报告及摘要的议案

2.关于 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案

3.关于确认 2023 年度日常关联交易及 2024 年度日常关联交易预计的议案

2024 年 2 4.立信会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况评估报告 所有议案均
月 27 日 5.关于审计委员会监督立信会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况报告 全票通过
6.关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案

7.关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案

8.关于 2023 年度内部控制评价报告的议案

2024 年 4 1.关于公司 2024 年第一季度报告的议案 所有议案均
月 24 日 全票通过

2024 年 8 1.关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案 所有议案均
月 5 日 2.关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案 全票通过

2024 年 10 1.关于公司 2024 年第三季度报告的议案 所有议案均
月 28 日 全票通过

三、相关工作履职情况

（一）审阅公司财务报告并发表意见

报告期内，董事会审计委员会认真、仔细地审阅了公司各期财务报表，与公

司管理层进行了充分沟通，认为公司财务报表的编制符合《会计准则》的要求，

可以真实、完整和准确地反映公司实际的运营情况和财务状况，未发现存在重大

错误和遗漏的情况。公司不存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的

情况，也不存在因重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计

判断的事项以及导致审计机构出具非标准审计意见的事项。

（二）审阅关联交易事项并发表意见

报告期内，董事会审计委员会对公司发生的关联交易事项均进行了认真审核，

审阅了关联交易相关文件资料，积极与管理层沟通、了解关联交易背景，审慎评

估关联交易的合理性、必要性和定价依据，并密切关注关联交易执行情况。认为

公司与关联方发生的关联交易是公司日常经营行为，关联交易的定价遵循公平、

合理的原则，不存在通过关联交易输送利益、美化财务数据、侵犯公司和股东利

益的行为。
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