公告日期：2025-02-27

证券代码：688082 证券简称：盛美上海 公告编号：2025-016
盛美半导体设备（上海）股份有限公司

关于确认 2024 年度日常关联交易

及 2025 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

本次日常关联交易预计事项尚须提交公司股东大会审议通过。

公司与关联方发生的日常关联交易均是正常生产经营所必需，遵循公允、
合理的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，不会对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1.董事会审议情况和关联董事回避情况

盛美半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月25日召开第二届董事会第十七次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于确认2024年度日常关联交易及2025年度日常关联交易预计的议案》。董事会上，关联董事HUI WANG、王坚、HAIPING DUN、STEPHEN SUN-HAICHIAO对该议案回避表决，其余非关联董事对该议案一致同意。

2.独立董事专门会议的审查意见

公司于2025年2月24日召开第二届董事会独立董事专门会议第二次会议，审议通过了上述议案，并形成以下意见：公司2024年已发生的日常关联交易事项公平、合理，遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，不存在损害公司和其他非关联方股东利益的情形。公司2025年度预计发生的日常关联交易事项为公司开展正常经营管理所需，是基于公司业务发展及生产经营的需要，具有合理性与必要性。关联交易事项符合公司发展需要，不会对公司的独立性造成影响，公司亦不会因

此对关联方形成依赖，符合中国证监会、上海证券交易所和公司《关联交易管理

办法》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们一

致同意该议案并同意将其提交董事会审议,关联董事应在审议上述议案时回避表

决。

3、公司审计委员会意见

经审核，董事会审计委员会认为：公司2024年已发生的日常关联交易事项公

平、合理，不存在损害公司和其他非关联方股东利益的情形。本次预计2025年度

日常关联交易事项符合公开、公平、公正的原则，交易定价公允，符合公司日常

生产经营业务需要，不会导致公司对关联方形成依赖，也不会对公司独立性和财

务状况产生不利影响。我们一致同意本次关联交易事项，并同意将该事项提交公

司第二届董事会第十七次会议审议。

4、监事会审议情况

经审核，监事会认为：公司2024年已发生的日常关联交易事项公平、合理，

不存在损害公司和其他非关联方股东利益的情形。2025年度预计的日常关联交易

符合公司日常生产经营实际情况，公司与关联方的关联交易行为遵循公平、公正、

公开的市场原则，关联交易定价依据充分，价格公允合理，未损害公司和全体股

东特别是中小股东的利益。本次关联交易的审议程序和表决程序符合《公司法》

《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定。监事会同意公司本次日常

关联交易预计事项。

5、本议案尚需提交股东大会审议，关联股东在股东大会上对本议案需回避

表决。

（二）公司2024年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：人民币万元

2024年度预计 2024年度实际 预计金额与实际发
关联交易类别 关联人 发生金额 发生金额 生金额差异较大的
原因

合晶科技股份有限公司 50.00 53.20

向关联人销售产 上海合晶硅材料股份有限公 2,500.00 37.27 受客户机台采购计
品、商品和服务 司及其子公司 ……
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