公告日期：2025-12-13

证券代码：688081 证券简称：兴图新科 公告编号：2025-036

武汉兴图新科电子股份有限公司

关于非独立董事辞职暨增补非独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到

非独立董事方梦兰女士递交的书面辞职报告，方梦兰女士因个人原因申请辞去公

司非独立董事职务。辞职后，方梦兰女士将不再担任公司及子公司任何职务。

为保证公司董事会的正常运行，根据相关法律法规及规范性文件和《公

司章程》的有关规定，经公司董事会提名、董事会提名委员会任职资格审查，公

司于 2025 年 12 月 11 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于增

补董事的议案》，公司董事会同意补选徐磊先生（简历附后）为公司第五届董事

会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届

满之日止，本次非独立董事补选事项尚需提交公司股东会审议。现将相关情况公

告如下：

一、董事离任情况

(一) 提前离任的基本情况

是否继续在 是否存在
姓名 离任 离任时间 原定任期 离任原因 上市公司及 具体 未履行完
职务 到期日 其控股子公 职务 毕的公开
司任职 承诺

非独立 2025 年 12 2026 年 9

方梦兰 个人原因 否 不适用 否
董事 月 11 日 月 19 日

(二) 离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，方

梦兰女士辞去董事职务后，不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影

响董事会的正常运作，也不会影响公司正常的经营发展，其书面辞职报告自送达董事会之日起生效。其已按照公司相关规定做好交接工作。

截至本公告披露日，方梦兰女士直接持有公司股份 24,892 股，承诺将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定。方梦兰女士在担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对方梦兰女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

二、补选非独立董事的情况

为保证公司的正常运行，根据相关法律法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名、董事会提名委员会任职资格审查，公司于 2025年 12 月 11 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于增补董事的议案》，公司董事会同意补选徐磊先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止，本次非独立董事补选事项尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

武汉兴图新科电子股份有限公司董事会
2025 年 12 月 13 日
附件：

非独立董事候选人简历

徐磊，男，1973 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业于
国防科学技术大学指挥自动化专业，硕士毕业于国防科学技术大学系统工程专业，
研究生学历。1998 年 3 月至 2004 年 5 月，就职于国防科学技术大学，任助教；
2004 年 6 月至 2007 年 10 月，就职于武汉大学，任助理研究员；2007 年 10 月至
2010 年 3 月，就职于毕马威企业咨询（中国）有限公司，任咨询经理；2010 年
4 月至 2015 年……
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