公告日期：2025-12-13

证券代码：688081 证券简称：兴图新科 公告编号：2025-035
武汉兴图新科电子股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六
次会议于 2025 年 12 月 11 日 15 时以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2025
年 12 月 8 日以电子邮件形式发出，会议由公司董事长程家明先生召集和主持。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，部分高级管理人员列席本次会议。

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事对本次会议的议案进行了认真审议，会议决议如下：

一、审议通过《关于增补董事的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会提名委员会已就徐磊先生的任职资格进行审查，本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于非独立董事辞职暨增补非独立董事的公告》（公告编号：2025-036）。

二、审议《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》

表决结果：由于全体董事均需回避表决本议案，本议案将直接提交股东会审议。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，薪酬与考核委员会全体委员回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

三、审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

公司定于 2025 年 12 月 29 日，在武汉兴图新科电子股份有限公司会议室，
召开 2025 年第二次临时股东会。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-037）。

特此公告。

武汉兴图新科电子股份有限公司董事会
2025 年 12 月 13 日

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