公告日期：2025-03-29

中泰证券股份有限公司

关于武汉兴图新科电子股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“保荐机构”）作为武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称“兴图新科”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对兴图新科 2024 年度募集资金的存放和使用情况进行了审慎核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意武汉兴图新科电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕2694 号），同意公司向
社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,840 万股，每股发行价格为 28.21 元
（人民币，下同），本次募集资金总额为 51,906.40 万元，扣除不含税发行费用5,283.64 万元后，实际募集资金净额为 46,622.76 万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2019〕2-37 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

项 目 序号 金 额

募集资金净额 A 46,622.76

项目投入 B1 40,632.73
截至期初累计发生额

利息收入净额 B2 1,625.84

项目投入 C1 1,142.29
本期发生额

利息收入净额 C2 11.35

项目投入 D1=B1+C1 41,775.01[注 1]
截至期末累计发生额

利息收入净额 D2=B2+C2 1,637.19

应结余募集资金 E=A-D1+D2 6,484.94

实际结余募集资金 F

差异 G=E-F 6,484.94 [注 2]

[注 1]与截至期初项目投入与本期项目投入合计的差异系四舍五入尾差

[注2]2022年9月，公司基于云联邦架构的军用视频指挥平台升级及产业化项目和研发中心建设项目达到预定可使用状态并结项，共使用募集资金20,202.14万元，占公司承诺投入募集资金总额的78.96%，剩余募集资金及待支付资金6,484.94万元（含利息收入净额），其中，将铺底流动资金及待支付资金共计3,681.30万元一并转出至自有资金账户，剩下结余募集资金（含利息收入净额）永久补充流动资金

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引
第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕194 号）等有关
法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，……
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