公告日期：2025-03-29

武汉兴图新科电子股份有限公司

2024 年度董事会审计委员会履职报告

根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公 司章程》和《董事会审计委员会议事规则》的有关规定，作为武汉兴图新科 电子股份有限公司现任审计委员会成员，现就 2024 年度工作情况汇报如下：
一、审计委员会基本情况

公司董事会审计委员会成员为王清刚先生、崔华强先生、李云钢先生。 其中会计专业人士王清刚先生为主任委员。

二、审计委员会年度会议召开情况

2024 年度，审计委员会共召开四次会议，全体委员均亲自出席了全部会议，
具体如下：

序 会议召开 委员会 审议的议案

号 时间 届次

2024 年 4 第五届董事会 1.审议《关于审计及财务咨询服务项目单一来源采购方案的
1 月 19 日 审计委员会第 议案》

三次会议

1.审议《关于 2023 年年度报告全文及摘要的议案》

2.审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

3.审议《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

4.审议《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报
告的议案》

5.审议《关于续聘公司 2024 年度会计师事务所的议案》

第五届董事会 6.审议《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》

2 2024 年 4 审计委员会第 7.审议《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》
月 22 日 四次会议 8.审议《关于 2023 年度董事会审计委员会履职报告的议案》
9.审议《关于 2024 年第一季度报告的议案》

10.审议《关于选聘会计师事务所制度的议案》

11.审议《关于 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告
的议案》

12.审议《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况
报告的议案》

13.审议《关于 2023 年度内部审计报告的议案》

3 2024 年 8 第五届董事会 1.审议《关于公司 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》
月 28 日 审计委员会第 2.审议《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情

五次会议 况专项报告的议案》

3.审议《关于公司 2024 年半年度内部审计报告的议案》

2024 年 10 第五届董事会 1.审议《关于 2024 年第三季度报告的议案》；

4 月 28 日 审计委员会第 2.审议《关于 2024 年第三季度内部审计报告的议案》。

六次会议

三、审计委员会年度履职情况

（一）监督及评估内部控制的有效性

公司按照相关法律法规规定，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。为规范内部控制，审计委员会依据《企业内部控制基本规范》、《上市公司内部控制指引》等规范性文件要求，并结合公司的实际情况，通过审核各项工作制度，实地调研、现场座谈、与公司外聘审计机构沟通等多种方式和手段，对公司内控制度健全、内控有效性进行持续监督。报告期内，公司严格执行各项法律、法规、规章、公司章程以及内部管理制度，公司股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。

（二）审阅公司财务报告并发表意见

报告期内，董事会审计委员会认真审阅了各项财务报告，认为公司财务报 告是……
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