公告日期：2025-03-29

证券代码：688081 证券简称：兴图新科 公告编号：2025-013
武汉兴图新科电子股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年4月23日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次

2024 年年度股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 4 月 23 日 14 点 00 分

召开地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区华中科技大学科技园现代服务业
示范基地二期 5 号楼 4-9 层 公司会议室

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 23 日

至 2025 年 4 月 23 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于 2024 年度董事会工作报告的议案 √

2 关于 2024 年度监事会工作报告的议案 √

3 关于 2024 年年度报告全文及摘要的议案 √

4 关于 2024 年度财务决算报告的议案 √

5 关于 2024 年度利润分配方案的议案 √

6 关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的议案 √

7 关于确认 2025 年度公司董事薪酬方案的议案 √

8 关于确认 2025 年度公司监事薪酬方案的议案 √

9 关于延长公司以简易程序向特定对象发行股 √

票决议有效期及授权有效期的议案

10 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一 √

的议案

累积投票议案

11.00 关于补选独立董事的议案 应选独立董事（3）人

11.01 关于补选李玥为第五届董事会独立董事的议 √

案

11.02 关于补选全怡为第五届董事会独立董事的议 √

案

11.03 关于补选董震为第五届董事会独立董事的议 √

案

注：公司独立董事将在本次股东大会上作 2024 年度独立董事述职报告
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案已经公司第五届董事会第十二次会议、第五届监事
会第九次会议审议通过。相关公告已于 2025 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》予以披露。公司将在 2024年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2024年年度股东大会会议资料》
2、 特别决议议案：9
3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、9、11
4、 ……
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