公告日期：2025-11-05

证券代码：688080 证券简称：映翰通 公告编号：2025-064
北京映翰通网络技术股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开情况

北京映翰通网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次
会议于 2025 年 11 月 4 日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次会议
通知在 2025 年第二次临时股东会结束后，经第五届董事会全体董事同意豁免会议通知时限要求，以口头方式向全体董事送达。本次董事会会议应到董事 8 人，出席会议董事 8 人；会议由董事长李明先生主持，公司董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》《北京映翰通网络技术股份有限公司章程》等有关规定。
二、议案审议情况

经与会董事审议，一致通过以下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

2025 年 11 月 4 日，公司 2025 年第二次临时股东会选举产生公司第五届董
事会，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会设董事长一名。公司董事会拟选举李明先生担任第五届董事会董事长，根据《公司章程》的规定，李明先生为代表公司执行公司事务的董事并担任公司法定代表人，任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和内部审计负责人的
公告》（公告编号：2025-065）。

2.议案表决情况：

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》

1.议案内容：

公司第五届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会委员及主任委员（召集人）。董事会各专门委员会具体成员如下：

专门委员会名称 专门委员会成员 主任委员（召集人）

审计委员会 朱朝晖、姚武、李明 朱朝晖

提名委员会 姚武、鞠伟宏、李红雨 姚武

薪酬与考核委员会 鞠伟宏、朱朝晖、李红雨 鞠伟宏

战略委员会 李明、姚武、李红雨 李明

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会主任委员均为独立董事，且成员中有半数以上为独立董事，审计委员会主任朱朝晖女士为会计专业人士。公司第五届董事会各专门委员会委员任期与公司第五届董事会任期一致。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和内部审计负责人的公告》（公告编号：2025-065）。

2.议案表决情况：

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司经理的议案》

1.议案内容：

经公司董事长提名，并经董事会提名委员会资格审核，董事会拟聘任李红雨女士担任公司经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和内部审计负责人的公告》（公告编号：2025-065）。

2.议案表决情况：

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项。

4.专门委员会表决情况：本议案已通过董事会提名委员会 2025 年第三次会议审议通过。

5.提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

经公司董事长提名，并经董事会提名委员会资格审核，董事会拟聘任李烨华女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。