公告日期：2025-11-05

证券代码：688080 证券简称：映翰通 公告编号：2025-063

北京映翰通网络技术股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2025 年 11 月 4 日

（二） 股东会召开的地点：北京映翰通网络技术股份有限公司（北京市朝阳区
紫月路 18 号院 3 号楼 5 层 501 室）

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 23

普通股股东人数 23

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 24,167,281

普通股股东所持有表决权数量 24,167,281

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

32.8109%
（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 32.8109%

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长李明先生主持。会议采用现场投票和网
络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东会规则》《公司章程》及《公司股东会议事规则》的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人，出席8人；
2、 董事会秘书的出席情况；董事会秘书李烨华女士出席本次会议；公司总经理李红雨女士、副总经理韩传俊先生、财务负责人俞映君女士列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 累积投票议案表决情况
1、 关于换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案

得票数占

议案 出席会议 是否
序号 议案名称 得票数 有效表决 当选
权的比例

（%）

1.01 《关于提名李明先生为公司第五届董事 24,094,263 99.6978% 是
会非独立董事候选人的议案》

1.02 《关于提名李红雨女士为公司第五届董 24,094,261 99.6978% 是
事会非独立董事候选人的议案》

1.03 《关于提名俞映君女士为公司第五届董 24,094,260 99.6978% 是
事会非独立董事候选人的议案》

1.04 《关于提名朱宇明先生为公司第五届董 24,094,261 99.6978% 是
事会非独立董事候选人的议案》

1.05 《关于提名李居昌先生为公司第五届董 24,094,264 99.6978% 是
事会非独立董事候选人的议案》
2、 关于换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案

得票数占

议案 出席会议 是否
序号 议案名称 得票数 有效表决 当选
权的比例

（%）

2.01 ……
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