公告日期：2025-10-18

证券代码：688080 证券简称：映翰通 公告编号：2025-060

北京映翰通网络技术股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025年11月4日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
（一） 股东会类型和届次

2025年第二次临时股东会
（二） 股东会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 11 月 4 日 10 点 00 分

召开地点：北京映翰通网络技术股份有限公司（北京市朝阳区紫月路 18 号
院 3 号楼 5 层 501 室）

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 11 月 4 日

至2025 年 11 月 4 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

累积投票议案

《关于换届选举暨提名第五届董事会非独立董事

1.00 应选董事（5）人
候选人的议案》

《关于提名李明先生为公司第五届董事会非独立

1.01 √

董事候选人的议案》

《关于提名李红雨女士为公司第五届董事会非独

1.02 √

立董事候选人的议案》

《关于提名俞映君女士为公司第五届董事会非独

1.03 √

立董事候选人的议案》

《关于提名朱宇明先生为公司第五届董事会非独

1.04 √

立董事候选人的议案》

《关于提名李居昌先生为公司第五届董事会非独

1.05 √

立董事候选人的议案》

《关于换届选举暨提名第五届董事会独立董事候 应选独立董事（3）
2.00

选人的议案》 人

《关于提名朱朝晖女士为公司第五届董事会独立

2.01 √

董事候选人的议案》

《关于提名鞠伟宏先生为公司第五届董事会独立

2.02 √

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