公告日期：2025-10-18

证券代码：688080 证券简称：映翰通 公告编号：2025-059
北京映翰通网络技术股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京映翰通网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司开展换届选举工作，现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于 2025 年 10 月 17 日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关
于换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。根据现行《公司章程》规定，公司董事会由 8 名董事组成，其中独立董事 3 名。经公司第四届董事会提名委员会对第五届董事会董事候选人任职资格审查，同意提名李明先生、李红雨女士、俞映君女士、朱宇明先生、李居昌先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；同意提名朱朝晖女士、鞠伟宏先生、姚武先生为公司第五届董事会独立董事候选人，其中朱朝晖女士为会计专业人士。上述董事候选人简历详见附件。独立董事候选人朱朝晖女士、鞠伟宏先生、姚武先生均已取得上海证券交易所独立董事资格证书或已完成独立董事履职平台的学习，并取得上海证券交易所认可的相关培训证明材料。

根据相关规定，上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东会审议。公司将于近期召开 2025 年第二次临时股东会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事的选举将分
时股东会审议通过之日起就任，任期三年。

二、其他情况说明

上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会的正常运作，在公司 2025 年第二次临时股东会审议通过上述换届事项前，仍由公司第四届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第四届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

北京映翰通网络技术股份有限公司董事会
2025 年 10 月 18 日
附件：

第五届董事会非独立董事候选人简历

1、李明先生，1970 年 1 月出生，中国国籍，美国永久居留权，清华大学自
动化专业本科学历、中欧国际商学院 EMBA 硕士研究生。1992 年 9 月至 1994 年 4
月，历任成都利丰电子科技有限公司工程师、技术部主管；1994 年 5 月至 1999年 12 月，历任美国莫迪康公司北京办事处销售工程师、技术支持经理、自动化
客户部经理；2000 年 1 月至 2006 年 12 月，历任施耐德电气（中国）投资有限
公司 LEC 事业部总经理、中国自动化中心总经理；2007 年 1 月至 2009 年 8 月，
任施耐德电气风险投资（中国）投资合伙人；2020 年 8 月至今，任 Pekey Ventures
Inc.总裁；2020 年 8 月至今，任映翰通北方公司总裁；2001 年 5 月至今，任公
司董事长。现任公司董事长，兼任 InHand Networks,Inc.总裁、InHand NetworksSingapore PTE. LTD.董事、宜所智能董事。

截至本公告披露日，李明先生直接持有公司股份 14,683,018 股，占公司总股本的 19.93%，为本公司控股股东、实际控制人，与李红雨女士为夫妻关系，合计持有公司股份 20,503,000 股，占公司总股本的 27.84%。与公……
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