公告日期：2025-04-23

证券代码：688080 证券简称：映翰通 公告编号：2025-019
北京映翰通网络技术股份有限公司

关于召开2024年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025年5月15日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系
统

一、 召开会议的基本情况
（一） 股东会类型和届次

2024年年度股东会
（二） 股东会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 5 月 15 日 10 点 00 分

召开地点：北京映翰通网络技术股份有限公司
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 5 月 15 日

至2025 年 5 月 15 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无。
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东
序 议案名称 类型

号 A 股股东

非累积投票议案

1 《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 √

2 《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》 √

3 《关于公司<独立董事 2024 年度述职报告>的议案》 √

4 《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》 √

5 《关于 2024 年度利润分配方案的议案》 √

6 《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 √

7 《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》 √

8 《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》 √

9 《关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案》 √

《关于公司<2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议

10 √

案》

11 《关于续聘公司 2024 年度会计师事务所的议案》 √

《关于公司未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划的

12 √

议案》

《关于<北京映翰通网络技术股份有限公司 2025 年限制性股票

13 √

激励计划（草案）>及其摘要的议案》

《关于<北京映翰通网络技术股份有限公司 2025 年限制性股票

14 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。