公告日期：2025-04-23

北京映翰通网络技术股份有限公司

2024 年度董事会审计委员会履职报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》《审计委员会工作细则》的有关规定，北京映翰通网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了相关职责。现就 2024年度董事会审计委员会履职情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况

公司第四届董事会审计委员会成员为独立董事朱朝晖女士、独立董事姚武先生、董事李明先生，其中朱朝晖女士为会计专业人士，担任主任委员。审计委员会的成员资格和构成均符合有关法律法规的规定。

二、审计委员会会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开 6 次会议，具体如下：

序 会议名称 召开时间 议案内容

号

1、审议《董事会审计委员会 2024 年工作计划》；

第四届董事会审 2024 年 2 2、听取公司内审部《映翰通 2023 年下半年内部审计
1 议 委 员 会 2024 月 23 日 工作报告暨 2024 年上半年审计计划》；

年度第一次会议 3、与信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）、公司
管理层沟通公司 2023 年度审计计划。

第四届董事会审 2024 年 3 1、关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的
2 议 委 员 会 2024 月 11 日 议案；

年度第二次会议 2、关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案。

第四届董事会审 2024 年 4

3 议 委 员 会 2024 月 3 日 审计机构与治理层沟通审计报告。

年度第三次会议

1、关于公司《2023 年年度报告》及其摘要的议案；
2、关于公司《2023 年度董事会审计委员会履职报告》
第四届董事会审 2024 年 4 的议案；

4 议 委 员 会 2024 月 18 日 3、关于公司《2023 年度内部控制评价报告》的议案；
年度第四次会议 4、关于 2023 年度利润分配方案的议案；

5、关于公司 2023 年度财务决算报告的议案；

6、关于公司 2024 年度财务预算报告的议案；

7、关于公司《2023 年度募集资金存放与使用情况专
项报告》的议案；

8、关于公司《董事会审计委员会对会计师事务所 2023
年度履行监督职责情况报告》的议案；

9、关于《2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》
的议案；

10、关于《2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》
的议案；

11、关于续聘公司 2024 年度会计师事务所的议案；
12、关于部分募集资金投资项目延期的议案；

13、关于公司《2024年第一季度报告》的议案。

第四届董事会审 2024 年 8 1、关于公司《2024 年半年度报告》及其摘要的议案；
5 议 委 员 会 2024 月 22 日 2、关于公司《2024年度募集资金存放与使用情况专
年度第五次会议 项报告》的议案。

第四届董事会审 2024……
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